Expertos en LAFT
#EEUU INVESTIGA a Asdrúbal Chávez Jiménez por narcotráfico y lavado de dinero Fuente: LA RAZON (Ver Noticia Original) De acuerdo a los fiscales estadounidenses, buques y aviones de Pdvsa, ingresaron al territorio norteamericano varios...
Fiscalía impone medida de aseguramiento contra el general (r) Mauricio Santoyo Fuente: CM& NOTICIAS (Ver Noticia Original) Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro...
Los precios del petroleo vuelven a caer en la bolsa Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) Tanto el crudo Brent como el WTI se cotizan a la baja en la apertura de los mercados....
Maduro elige ministro de Petróleo a funcionario acusado de narcotráfico por EE. UU. Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Tareck El Aissami hace parte del grupo de funcionarios por los que Washington ofreció 10...
Piden investigar millonario otrosí en Cota para mercados humanitarios Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría fue denunciado nuevamente el alcalde de Cota, Néstor Guitarrero por presuntos excesos injustificados....
Pusieron a competir a campesinos con industrias monstruosas: Contraloría sobre créditos agro Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Gabriel Romero, contralor delegado para la agricultura, habló del caso que salpica al ministro Rodolfo Zea...
Capturan a presunto ciberdelincuente acusado de robar a municipios de Cundinamarca Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Las investigaciones permitieron conocer que, en 2017, la red de cibercriminales habría robado $1.135’439.000 de las arcas...
Conceden detención domiciliaria a la “tramitadora del INVIMA paralelo Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Claudia Lizeth Peñaranda aún tiene pendiente su situación jurídica, pues después de más de año y medio no se...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Hallazgo fiscal por $5.364 millones por ‘elefante blanco’ en casas fiscales para Policía Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La investigación determinará si el actual director de la Policía, mayor general Óscar Atehortúa, es...