Expertos en LAFT
Exdetective vinculó a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, con los ‘falsos positivos’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exagente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), John Jairo Díaz, procesado por...
Corte condena al excongresista Jimmy Harold Díaz Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) En septiembre de 2019 se ordenó su captura y ahora es condenado por hechos relacionados con extracción ilícita de oro con...
Supersociedades intervino a dos empresas que captaban recursos de manera ilegal Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) El ente estableció la medida de toma de posesión de C.I Golden Green Avocat y Organización Newbet...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
La encrucijada de Ricardo Anaya: “voy a demostrar que Emilio Lozoya tiene toda la lana” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El tiempo se agota. El ex candidato presidencial, acusado de recibir sobornos de Odebrecht,...
Procuraduría solicitó revocar medida de casa por cárcel a Emilio Tapia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Ministerio Público solicitó que se le ordene a Tapia cumplir su pena por el ‘carrusel de la...
“No recibimos un peso porque no intermediamos garantías”: Rave sobre caso Mintic Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La agencia Rave, que ha salido a relucir en el escándalo del Mintic, toma distancia...
Poder Judicial de Veracruz investigará al juez que recibió soborno de 3 millones de pesos para liberar al “Compa Playa” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Esta irregularidad en el caso se presentó el sábado...
Corte Suprema abre indagación contra cuatro senadores salpicados en escándalo de MinTic Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El alto tribunal recibió dos denuncias que piden investigar a los congresistas por las presuntas llamadas que...
Juan Carlos Montes, el hombre clave del ‘Petrovideo’, fue ubicado en Suiza Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) En contra del exdirector del IDRD pesa una orden de captura para que responda en un...