La multimillonaria fianza que pagó el chavista sirio-venezolano en EEUU
La multimillonaria fianza que pagó el chavista sirio-venezolano en EEUU
Fuente: PRIMER INFORME (Ver Noticia Original)
Naman Wakil es conocido por ser un acaudalado empresario con más de 400 millones de dólares en activos. El sirio-venezolano Naman Wakil, pagó una fianza de 50 millones de dólares, mientras espera su comparecencia en el juicio. Al empresario se le acusa de robar una fortuna en contratos vinculados al chavismo.
Wakil, de 59 años está detenido en el Centro de Detención Federal de Miami hasta que termine de pagar la fianza.
Antes del acuerdo para ser liberado de una cárcel federal de Miami, el empresario sirio-venezolano establecido en Miami fue considerado riesgo de fuga tras su detención. Sin embargo, los fiscales federales y su defensa acordaron las condiciones de la fianza. El viernes, un magistrado aprobó las condiciones de liberación antes del juicio.
Wakil tuvo que asegurar la enorme fianza personal completando la transferencia de 21,3 millones de dólares de una cuenta bancaria en Suiza al registro del tribunal federal en Miami. Al mismo tiempo, las autoridades federales embargaron más de una docena de propiedades. De la misma forma ocurrió con un yate y un avión. Otras cuentas bancarias estadounidenses también se embargaron para terminar de cubrir el saldo de la fianza.
La defensa del sirio-venezolano prefirió no hacer declaraciones sobre el acuerdo, ni sobre los cargos vinculados a Venezuela.
Son varios los activos de Wakil que las fuerzas federales quieren incautar. Entre éstos está el condominio familiar en Residences at Vizcaya en Hiawatha Avenue en Coconut Grove. También una serie de apartamentos en terros de lujo en Bri kel Avenue y en el downtown de Miami. Igualmente apartamentos en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach.
Según los documentos judiciales, el valor total de sus compras es de al menos 50 millones de dólares. Este monto delimitó la forma en la que se llegó a un consenso sobre la envergadura de su fianza.
Wakil fue arrestado por agentes federales en un caso de confabulación de corrupción y lavado de dinero. Fue acusado por pagar sobornos para obtener contratos que le dejaron jugosas ganancias de cientos de millones de dólares. Las áreas en las que este empresario sirio-venezolano hizo negocios con el régimen chavista iban desde la de alimentos y la de petróleo.
Este hombre de negocios logró desviar una parte importante de sus ingresos al mercado inmobiliario de lujo de Miami-Dade. Pero también tiene cuentas en las Islas Caimán, Panamá y Suiza, donde están depositados los ingresos conseguidos a través de contratos gubernamentales venezolanos corruptos conseguidos entre 2010 y 2017.
Wakil es el más reciente miembro de la clase empresarial chavista acusado en un tribunal federal de Miami. Su entrada a este círculo corrupto se logró a través de la explotación de contactos con altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. La acusación describe que se enriqueció mediante contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y esquemas de cambio en divisas.
