Sancionan a empresa en EU por lavado ligado al Cártel de Sinaloa
Sancionan a empresa en EU por lavado ligado al Cártel de Sinaloa
Fuente: TIEMPO.COM (Ver Noticia Original)
La empresa Grupo Zipfel de México S.A. de C.V. ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. Documentos oficiales indican que esta compañía mantuvo relaciones contractuales con instituciones públicas mexicanas, específicamente en los estados de Durango y Tlaxcala.
En Gómez Palacio, Durango, Grupo Zipfel aparece en registros de facturación del municipio. Una factura electrónica del 9 de enero de 2023 muestra que la empresa proporcionó servicios de diseño de espectaculares para campañas institucionales, por un monto total de 64,960 pesos. Durante ese período, la alcaldesa era Leticia Herrera Ale, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además, en el estado de Tlaxcala, la empresa fue objeto de solicitudes de información pública, lo que evidencia su participación en contratos gubernamentales antes de ser señalada por las autoridades estadounidenses.
La sanción fue impuesta el 31 de marzo de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., como parte de una investigación conjunta con diversas agencias estadounidenses y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Según la OFAC, Grupo Zipfel forma parte de una red liderada por Alberto David Benguiat Jiménez, acusado de conspiración para lavar instrumentos monetarios, habiendo movilizado más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico entre México y Estados Unidos.
