Expertos en LAFT
Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de alemán acusado de liderar mercado ilegal en la dark web Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Patrick Schmitz, presunto fundador del mercado ilegal “The Versus Project”, es...
Dan siete años de prisión a dos sujetos por lavado de dinero para el CJNG y Cártel de Sinaloa Fuente: LATINUS (Ver Noticia Original) Li Pei Tai y Chaojie Chen utilizaron cómplices en China...
Cártel de Sinaloa y CJNG lavaron dinero del fentanilo gracias a sistema financiero de EU: FinCEN Fuente: PROCESO (Ver Noticia Original) El organismo, dependiente del Departamento del Tesoro de EU, destacó que ambas organizaciones...
El Mayo Zambada sabía que EEUU los iba a designar como terroristas: así se lo narró a Diego Enrique Osorno Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) EEUU podría atacar a los cárteles mexicanos con drones...
Detienen a ‘Leo’, traficante clave del Cártel de Sinaloa buscado por la DEA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Gobierno de EEUU ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por su captura....
Lavado de dinero en Edomex: estas son las empresas ligadas al Cártel de Sinaloa y sancionadas por EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Alberto David Benguiat Jiménez es uno de los sujetos que maneja...
Confirman vínculos entre El Niño de Oro y El Barbas, líder del Cártel de Sinaloa en Morelos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Rafael “N” fue detenido en el municipio de Atlatlahucan junto a otras...
Estados Unidos pide la extradición de seis colombianos acusados de narcotráfico Fuente: HOLA NEWS (Ver Noticia Original) Estados Unidos ha pedido que seis colombianos, arrestados el miércoles en su país, sean extraditados para enfrentar...
Quién es ‘Bala’, miembro del Cártel de Sinaloa que era buscado por EEUU y fue detenido en República Dominicana Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se le relaciona con el tráfico de diversas drogas, incluido...
SRE responde a carta de “El Mayo” Zambada: Brindará asistencia consular Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Horas antes, el Gobierno de México informó que se ha solicitado la extradición del capo en cuatro ocasiones...