Expertos en LAFT
Así operaba la presunta red de lavado de dinero entre China, EU y cárteles mexicanos Fuente: YUCATAN A LA MANO (Ver Noticia Original) Con un engranaje de operaciones, China se encarga de blanquear el...
Extraditan a EE.UU. a “Peluche” y “SR5”, dos narcos guatemaltecos solicitados por Corte de Texas Fuente: LA OPINION (Ver Noticia Original) Como parte de la colaboración entre autoridades de Estados Unidos y Guatemala, se...
EE.UU. decomisa millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) En Estados Unidos continúa el decomiso de millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos, sin embargo, en Ecuador aún se...
EEUU amplió las sanciones por corrupción al vicepresidente de Paraguay y al ex presidente Cartes Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Departamento de Estado explicó que la medida se tomó por su “implicación en...
Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, intentó ‘huir’ a México, revelan fiscales del caso Fuente: LA LISTA (Ver Noticia Original) La fundadora del laboratorio fue sentenciada a 11 años de prisión. Elizabeth Holmes, fundadora del...
EEUU acusó a siete personas por facilitar la llegada de tecnología militar y petróleo venezolano a empresas rusas sancionadas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fiscales estadounidenses acusaron a cinco ciudadanos de Rusia por utilizar...
El senador Marco Rubio solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja para capturar a Nicolás Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El arresto del dictador caribeño es con el fin que responda...
Dueño de supermercado latino en Sacramento distribuía cocaína del Cartel Jalisco Nueva Generación, según el FBI Fuente: UNIVISION (Ver Noticia Original) Documentos presentados ante un tribunal federal sostienen que desde 2016, José Manuel Chávez...
Sentenciaron al taquero del CJNG que usaba sus locales para distribuir drogas en EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Durante años, el micorempresario se surtió de operadores criminales en Illinois, aunque también viajó...
La doble vida de la multimillonaria Heather Morgan, triunfaba en las redes como la rapera Razzlekhana pero era la mayor lavadora de bitcoins de la historia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Junto con su...