Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

CARRILLO JIMENEZ, Luis Alberto, México; Fecha de nacimiento 15 de agosto de 1979; POB Nogales, Sonora, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP CAJL790815HSRRMS05 (México) (individual) [SDNTK].

GONZALEZ HIGUERA, Jaime Humberto (alias «EL TUNCO»; alias «TUNCO»), México; Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1986; POB Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP GOHJ860325HSLNGM02 (México) (individual) [SDNTK].

MARRUFO CABRERA, Miguel Raymundo, Tlaxcala No. 10, Col. Valle Dorado 10, Cananea, Sonora 84620, México; Fecha de nacimiento 11 de septiembre de 1963; POB Naco, Sonora, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MACM630911HSRRBG02 (México) (individual) [SDNTK].

MARTINEZ RENTERIA, Gilberto (alias «EL 50»; alias «EL CINCUENTA»; alias «EL GILIO»), México; Fecha de nacimiento 14 de mayo de 1987; POB Nogales, Sonora, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MARG870514HSRRNL00 (México) (individual) [SDNTK].

PINEDA ARMENTA, Leonardo (alias «EL 20»; alias «EL TWENTY»; alias «EL VEINTE»), México; Fecha de nacimiento 31 de marzo de 1970; POB Los Mochis, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP PIAL700331HSLNRN00 (México) (individual) [SDNTK].

ROCHIN HURTADO, Meliton (alias «EL 63»; alias «EL SESENTA Y TRES»), México; Fecha de nacimiento 28 de octubre de 1975; POB Hermosillo, Sonora, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ROHM751028HSRCRL00 (México) (individual) [SDNTK].

ROMAN FIGUEROA, Jorge Damian (alias «EL SOLDADO»), México; Fecha de nacimiento 21 de agosto de 1978; POB Guaymas, Sonora, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ROFJ780821HSRMGR10 (México) (individual) [SDNTK].

VALENZUELA VALENZUELA, Sergio (alias «GIGIO»; alias «YIYO»), México; Fecha de nacimiento 20 de agosto de 1969; POB Los Mochis, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP VAVS690820HSLLLR00 (México) (individual) [SDNTK].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

ACUAINDUSTRIA NARCISO MENDOZA, SC DE RL DE CV, Hermosillo, Sonora, México; Fecha de establecimiento de la organización: 17 de septiembre de 2004; Folio Mercantil No. 33649 (México) [SDNTK] (Vinculado a: ROCHIN HURTADO, Meliton).

CLUB INDIOS ROJOS DE JUAREZ, SA DE CV, Ciudad Juárez, Chihuahua, México; Fecha de establecimiento de la organización: 5 de abril de 2005; Folio Mercantil No. 21708 (México) [SDNTK] (Vinculado a: MARRUFO CABRERA, Miguel Raymundo).

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:

GRAJALES MARIN, Aura Cecilia, Carrera 15 No. 33A-53, Cali, Colombia; c / o INVERSIONES SANTA CECILIA SCS, La Unión, Valle, Colombia; c / o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Unión, Valle, Colombia; Cédula No. 21236002 (Colombia) (individual) [SDNT].

GRAJALES MARIN, Carlos Arturo, c / o INVERSIONES SANTA CECILIA SCS, La Unión, Valle, Colombia; c / o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Unión, Valle, Colombia; Cédula No. 63568339 (Colombia) (individual) [SDNT].

GRAJALES POSSO, Gloria Amparo, c / o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia; c / o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Unión, Valle, Colombia; Cédula No. 29613755 (Colombia) (individual) [SDNT].

CAFE DU LIBAN, SA, Avenida Eloy Alfaro, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 36266-1-368869 (Panamá) [SDNTK].

BODEGA ELECTRO GIORGIO, Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, Colombia; Matrícula Mercantil No 00027344 (Colombia) [SDNTK].

EUROCAMBIO, SA (alias «CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO»), Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 17762-1-366473 (Panamá) [SDNTK].

«CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO» (alias EUROCAMBIO, SA), Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 17762-1-366473 (Panamá) [SDNTK].

GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC., Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1109850-1-561818 (Panamá) [SDNTK].

PRODUCERS GROUP CORP., Panamá; RUC # 59443-40-344348 (Panamá) [SDNTK].

ZEDRO INVESTMENT, SA, Panamá; RUC # 31906-42-245391 (Panamá) [SDNTK].

CORPORACIÓN GIORGINO DE PANAMÁ, SA, Panamá; RUC # 27216-2-227535 (Panamá) [SDNTK].

GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, SA, Panamá; RUC # 31850-2-245132 (Panamá) [SDNTK].

GIORGIOTELLY, SA, Panamá; RUC # 33518-38-252229 (Panamá) [SDNTK].

III MILLENIUM INTERNATIONAL, Panamá; RUC # 16927-1-366365 (Panamá) [SDNTK].

JH EXIM INTERNACIONAL, SA, Panamá; RUC # 46110-70-302460 (Panamá) [SDNTK].

SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP., Panamá; RUC # 45579-11-300568 (Panamá) [SDNTK].

SILVER HOUSE, INC., Panamá; RUC # 1258011-1-80105701 (Panamá) [SDNTK].

OCEAN INDIC OVERSEAS, SA, Panamá; RUC # 21523-11-193299 (Panamá) [SDNTK].

EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. (También conocido como «EUREX»), Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto – Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Ciudad de Panamá, Panamá; Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1652278-1-675861 (Panamá) [SDNTK].

«EUREX» (también conocido como EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.), Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto – Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Ciudad de Panamá, Panamá; Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1652278-1-675861 (Panamá) [SDNTK].

GLOBANTÍA COMERCIAL, Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia; Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia; NIT # 56083194-1 (Colombia); Matrícula Mercantil No 102964 (Colombia) [SDNTK].

FADLALLAH CHEAITELLY, Jorge (alias CHEAITELLY SAHELE, Jorge Ali; alias «GIORGIO»); Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1960; POB Maicao, La Guajira, Colombia; Cédula No. 17849451 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO SA DE CV; Vinculado a: BODEGA ELECTRO GIORGIO; Vinculado a: EUROCAMBIO, SA; Vinculado a: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC .; Vinculado a : PRODUCERS GROUP CORP .; Vinculado a: ZEDRO INVESTMENT, SA; Vinculado a: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, SA; Vinculado a: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, SA; Vinculado a: GIORGIOTELLY, SA; Vinculado a: III MILLENIUM INTERNATIONAL; Vinculado a: JH EXIM INTERNACIONAL, SA; Vinculado a: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP .; Vinculado a: SILVER HOUSE, INC .; Vinculado a: OCEAN INDIC OVERSEAS, SA; Vinculado a: JUNIOR INTERNATIONAL SA; Vinculado a: CAFE DU LIBAN, SA) .

«GIORGIO» (alias CHEAITELLY SAHELE, Jorge Ali; alias FADLALLAH CHEAITELLY, Jorge); Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1960; POB Maicao, La Guajira, Colombia; Cédula No. 17849451 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO SA DE CV; Vinculado a: BODEGA ELECTRO GIORGIO; Vinculado a: EUROCAMBIO, SA; Vinculado a: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC .; Vinculado a : PRODUCERS GROUP CORP .; Vinculado a: ZEDRO INVESTMENT, SA; Vinculado a: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, SA; Vinculado a: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, SA; Vinculado a: GIORGIOTELLY, SA; Vinculado a: III MILLENIUM INTERNATIONAL; Vinculado a: JH EXIM INTERNACIONAL, SA; Vinculado a: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP .; Vinculado a: SILVER HOUSE, INC .; Vinculado a: OCEAN INDIC OVERSEAS, SA; Vinculado a: JUNIOR INTERNATIONAL SA; Vinculado a: CAFE DU LIBAN, SA) .

CHEAITELLY SAHELE, Jorge Ali (alias FADLALLAH CHEAITELLY, Jorge; alias «GIORGIO»); Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1960; POB Maicao, La Guajira, Colombia; Cédula No. 17849451 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO SA DE CV; Vinculado a: BODEGA ELECTRO GIORGIO; Vinculado a: EUROCAMBIO, SA; Vinculado a: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC .; Vinculado a : PRODUCERS GROUP CORP .; Vinculado a: ZEDRO INVESTMENT, SA; Vinculado a: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, SA; Vinculado a: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, SA; Vinculado a: GIORGIOTELLY, SA; Vinculado a: III MILLENIUM INTERNATIONAL; Vinculado a: JH EXIM INTERNACIONAL, SA; Vinculado a: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP .; Vinculado a: SILVER HOUSE, INC .; Vinculado a: OCEAN INDIC OVERSEAS, SA; Vinculado a: JUNIOR INTERNATIONAL SA; Vinculado a: CAFE DU LIBAN, SA) .

FADLALLATH CHEAITILLY, Fátima (alias FADLALLAH CHEAITELLY, Fátima), c / o ZEDRO INVESTMENT, SA; c / o CORPORACIÓN GIORGINO DE PANAMÁ, SA; c / o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, SA; c / o SILVER HOUSE, INC .; c / o ALMACEN ELECTRO SONY STAR; c / o GLOBANTÍA COMERCIAL; Fecha de nacimiento 08 de diciembre de 1972; POB Maicao, La Guajira, Colombia; Cédula No. 56083194 (Colombia) (individual) [SDNTK].

FADLALLAH CHEAITELLY, Fátima (también conocido como FADLALLATH CHEAITILLY, Fátima), c / o ZEDRO INVESTMENT, SA; c / o CORPORACIÓN GIORGINO DE PANAMÁ, SA; c / o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, SA; c / o SILVER HOUSE, INC .; c / o ALMACEN ELECTRO SONY STAR; c / o GLOBANTÍA COMERCIAL; Fecha de nacimiento 08 de diciembre de 1972; POB Maicao, La Guajira, Colombia; Cédula No. 56083194 (Colombia) (individual) [SDNTK].

FADLALLAH CHEAYTELLI, Jaime, c / o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC .; c / o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC .; Fecha de nacimiento 18 de julio de 1967; POB Maicao, La Guajira, Colombia; Cédula No. 84048039 (Colombia) (individual) [SDNTK].

MONJE ALVARADO, Jonh Eduarth; Fecha de nacimiento 9 de mayo de 1969; POB Caquetá, Florencia, Colombia; Cédula No. 1673727 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: AGRO NEGOCIOS SAJE LTDA.).

AGRO NEGOCIOS SAJE LTDA., Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogotá, Colombia; NIT # 9002933274 (Colombia); Matrícula Mercantil No 1903808 (Colombia) [SDNTK].

FUNDACION HMM, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1767437-1-41487 (Panamá) [SDNTK].

CHEAITELLY SAHELI, Ali Hassan (también conocido como CHEAITELLI, Hassan; también conocido como «CHEAITELLY, Alex»); Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1983; POB Colon, Panamá; Cédula No. 3-712-2418 (Panamá) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: PRODUCERS GROUP CORP .; Vinculado a: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP .; Vinculado a: SILVER HOUSE, INC .; Vinculado a: EUROCAMBIO, SA; Vinculado a: INMOBILIARIA DAVITOV SA; Vinculado a: FUNDACION HMM).

«CHEAITELLY, Alex» (también conocido como CHEAITELLI, Hassan; también conocido como CHEAITELLY SAHELI, Ali Hassan); Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1983; POB Colon, Panamá; Cédula No. 3-712-2418 (Panamá) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: PRODUCERS GROUP CORP .; Vinculado a: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP .; Vinculado a: SILVER HOUSE, INC .; Vinculado a: EUROCAMBIO, SA; Vinculado a: INMOBILIARIA DAVITOV SA; Vinculado a: FUNDACION HMM).

CHEAITELLI, Hassan (también conocido como CHEAITELLY SAHELI, Ali Hassan; también conocido como «CHEAITELLY, Alex»); Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1983; POB Colon, Panamá; Cédula No. 3-712-2418 (Panamá) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: PRODUCERS GROUP CORP .; Vinculado a: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP .; Vinculado a: SILVER HOUSE, INC .; Vinculado a: EUROCAMBIO, SA; Vinculado a: INMOBILIARIA DAVITOV SA; Vinculado a: FUNDACION HMM).

INMOBILIARIA DAVITOV SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 33672-51-252853 (Panamá) [SDNTK].

INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL SA, Panamá; RUC # 1367799-1-621064 (Panamá) [SDNTK].

OMEARA NAVARRO, Marylu (alias OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY, Marylu; alias OMEARA NAVARRO, Mary Lu); Fecha de nacimiento 12 de febrero de 1960; POB Colombia; Cédula No. E-8-101804; Pasaporte AB304459 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: INMOBILIARIA DAVITOV SA; Vinculado a: FUNDACION HMM; Vinculado a: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL SA).

OMEARA NAVARRO, Mary Lu (también conocida como OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY, Marylu; también conocida como OMEARA NAVARRO, Marylu); Fecha de nacimiento 12 de febrero de 1960; POB Colombia; Cédula No. E-8-101804; Pasaporte AB304459 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: INMOBILIARIA DAVITOV SA; Vinculado a: FUNDACION HMM; Vinculado a: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL SA).

OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY, Marylu (alias OMEARA NAVARRO, Mary Lu; alias OMEARA NAVARRO, Marylu); Fecha de nacimiento 12 de febrero de 1960; POB Colombia; Cédula No. E-8-101804; Pasaporte AB304459 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: INMOBILIARIA DAVITOV SA; Vinculado a: FUNDACION HMM; Vinculado a: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL SA).

RESTAURANTE BEIRUT MEXICO SA DE CV (también conocido como RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES), Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, México; RFC RBM-1000208-KB5 (México) [SDNTK].

RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES (también conocido como RESTAURANTE BEIRUT MEXICO SA DE CV), Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, México; RFC RBM-1000208-KB5 (México) [SDNTK].

MARQUEZ ALVAREZ, Rafael (alias MARQUEZ, Rafa), Calle Popocatépetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, México; Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; AV. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, México; Moliere 330-303, Col. Polanco, México, Distrito Federal 11560, México; JJ Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Niños, Zapopan, Jalisco 45040, México; Bulevar. Adolfo López Mateos 1810, Coronel La Martinica, León, Guanajuato, México; Fecha de nacimiento 13 de febrero de 1979; POB Zamora, Michoacán de Ocampo, México; ciudadano de México; Género masculino; RFC MAAR7902132V4 (México); CURP MAAR790213HMNRLF03 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Vinculado a: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Vinculado a: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, SA DE CV; Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS FLORES; Vinculado a: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, SA DE CV; Vinculado a: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, SA DE CV; Vinculado a: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, SA DE CV; Vinculado a: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, SA DE CV).

MARQUEZ, Rafa (alias MARQUEZ ALVAREZ, Rafael), Calle Popocatépetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, México; Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; AV. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, México; Moliere 330-303, Col. Polanco, México, Distrito Federal 11560, México; JJ Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Niños, Zapopan, Jalisco 45040, México; Bulevar. Adolfo López Mateos 1810, Coronel La Martinica, León, Guanajuato, México; Fecha de nacimiento 13 de febrero de 1979; POB Zamora, Michoacán de Ocampo, México; ciudadano de México; Género masculino; RFC MAAR7902132V4 (México); CURP MAAR790213HMNRLF03 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Vinculado a: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Vinculado a: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, SA DE CV; Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS FLORES; Vinculado a: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, SA DE CV; Vinculado a: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, SA DE CV; Vinculado a: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, SA DE CV; Vinculado a: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, SA DE CV).

HEREDIA HORNER, Mauricio, Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, Jalisco 45110, México; Bulevar. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, México; JJ Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Niños, Zapopan, Jalisco 45040, México; Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Popocatépetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1978; POB Guadalajara, Jalisco, México; ciudadano de México; Género masculino; RFC HEHM780729FZ5 (México); alt. RFC HEHM780729HJC (México); CURP HEHM780729HJCRRR07 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Vinculado a: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Vinculado a: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, SA DE CV; Vinculado a: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, SA DE CV; Vinculado a: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, SA DE CV; Vinculado a: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, SA DE CV; Vinculado a: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, SA DE CV; Vinculado a: SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE RL DE CV).

FREGOSO GONZALEZ, Marco Antonio, Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, Jalisco 45116, México; Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44110, México; Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1978; POB Zapopan, Jalisco, México; ciudadano de México; Género masculino; Pasaporte G01106795 (México); RFC FEGM780923PH4 (México); CURP FEGM780923HJCRNR01 (México); alt. CURP FEGM780923HJCRNR19 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, SA DE CV).

ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL (alias ESC DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ; alias ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ), Guadalajara, Jalisco, México; AV. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara, Jalisco, México; Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 23461 (Jalisco) (México) [SDNTK].

ESC DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ (alias ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ; alias ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL), Guadalajara, Jalisco, Mexico; AV. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara, Jalisco, México; Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 23461 (Jalisco) (México) [SDNTK].

ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ (alias ESC DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ; alias ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL), Guadalajara, Jalisco, Mexico; AV. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara, Jalisco, México; Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 23461 (Jalisco) (México) [SDNTK].

FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL (alias CENTRO INFANTIL RM; alias FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ), Guadalajara, Jalisco, México; AV. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, México; Popocatépetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonalá, Jalisco, México; Lic. Alfonso García Robles 74, Coronel Adolfo López Mateos, Zamora, Michoacán, México; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, México; Sitio web www.fundacionrafamarquez.org; RFC FCO0505306V0 (México); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (México) [SDNTK].

CENTRO INFANTIL RM (alias FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; alias RAFA MARQUEZ FOUNDATION), Guadalajara, Jalisco, México; AV. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, México; Popocatépetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonalá, Jalisco, México; Lic. Alfonso García Robles 74, Coronel Adolfo López Mateos, Zamora, Michoacán, México; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, México; Sitio web www.fundacionrafamarquez.org; RFC FCO0505306V0 (México); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (México) [SDNTK].

FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, AC (alias CENTRO INFANTIL RM; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; alias RAFA MARQUEZ FOUNDATION), Guadalajara, Jalisco, México; AV. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, México; Popocatépetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonalá, Jalisco, México; Lic. Alfonso García Robles 74, Coronel Adolfo López Mateos, Zamora, Michoacán, México; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, México; Sitio web www.fundacionrafamarquez.org; RFC FCO0505306V0 (México); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (México) [SDNTK].

FUNDACION RAFA MARQUEZ (alias CENTRO INFANTIL RM; alias FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; alias RAFA MARQUEZ FOUNDATION), Guadalajara, Jalisco, México; AV. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, México; Popocatépetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonalá, Jalisco, México; Lic. Alfonso García Robles 74, Coronel Adolfo López Mateos, Zamora, Michoacán, México; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, México; Sitio web www.fundacionrafamarquez.org; RFC FCO0505306V0 (México); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (México) [SDNTK].

FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, AC (alias CENTRO INFANTIL RM; alias FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ; alias FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; alias RAFA MARQUEZ FOUNDATION), Guadalajara, Jalisco, México; AV. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, México; Popocatépetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonalá, Jalisco, México; Lic. Alfonso García Robles 74, Coronel Adolfo López Mateos, Zamora, Michoacán, México; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, México; Sitio web www.fundacionrafamarquez.org; RFC FCO0505306V0 (México); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (México) [SDNTK].

FUTBOL Y CORAZON, AC (alias CENTRO INFANTIL RM; alias FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ), Guadalajara, Jalisco, México; AV. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, México; Popocatépetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonalá, Jalisco, México; Lic. Alfonso García Robles 74, Coronel Adolfo López Mateos, Zamora, Michoacán, México; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, México; Sitio web www.fundacionrafamarquez.org; RFC FCO0505306V0 (México); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (México) [SDNTK].

FUNDACIÓN RAFA MÁRQUEZ (alias CENTRO INFANTIL RM; alias FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ; alias FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, AC; alias FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL), Guadalajara, Jalisco, México; AV. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, México; Popocatépetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonalá, Jalisco, México; Lic. Alfonso García Robles 74, Coronel Adolfo López Mateos, Zamora, Michoacán, México; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, México; Sitio web www.fundacionrafamarquez.org; RFC FCO0505306V0 (México); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (México) [SDNTK].

GRUPO DEPORTIVO ALVANER, SA DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 72016 (Jalisco) (México) [SDNTK].

GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE RL DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Popocatépetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; RFC GDM090907NE0 (México); Folio Mercantil No. 51360 (Jalisco) (México) [SDNTK].

GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, SA DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; AV. López Mateos Sur 1710-4, Fracc. El Palomar, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco 45643, México; RFC GNA120828LL8 (México); Folio Mercantil No. 69366 (Jalisco) (México) [SDNTK].

GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, SA DE CV (alias GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, SA DE CV; alias PRO SPORT & HEALTH; alias PROSPORT & HEALTH; alias PROSPORT & HEALTH), Guadalajara, Jalisco, México; AV. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, México; Sitio web www.prosport.mx; RFC GTH1206069J8 (México); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (México) [SDNTK].

GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, SA DE CV (alias GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, SA DE CV; alias PRO SPORT & HEALTH; alias PROSPORT & HEALTH; alias PROSPORT & HEALTH), Guadalajara, Jalisco, México; AV. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, México; Sitio web www.prosport.mx; RFC GTH1206069J8 (México); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (México) [SDNTK].

PRO SPORT & HEALTH (alias GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, SA DE CV; alias GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, SA DE CV; alias PROSPORT & HEALTH; alias PROSPORT & HEALTH), Guadalajara, Jalisco, México; AV. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, México; Sitio web www.prosport.mx; RFC GTH1206069J8 (México); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (México) [SDNTK].

PROSPORT & HEALTH (alias GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, SA DE CV; alias GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, SA DE CV; alias PRO SPORT & HEALTH; alias PROSPORT & HEALTH), Guadalajara, Jalisco, México; AV. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, México; Sitio web www.prosport.mx; RFC GTH1206069J8 (México); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (México) [SDNTK].

PROSPORT & HEALTH (alias GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, SA DE CV; alias GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, SA DE CV; alias PRO SPORT & HEALTH; alias PROSPORT & HEALTH), Guadalajara, Jalisco, México; AV. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, México; Sitio web www.prosport.mx; RFC GTH1206069J8 (México); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (México) [SDNTK].

GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, SA DE CV (también conocido como GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, SA DE CV; también conocido como PROSPORT & HEALTH), Puerto Vallarta, Jalisco, México; Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco 48320, México; Folio Mercantil No. 16405 (Jalisco) (México) [SDNTK].

GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, SA DE CV (también conocido como GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, SA DE CV; también conocido como PROSPORT & HEALTH), Puerto Vallarta, Jalisco, México; Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco 48320, México; Folio Mercantil No. 16405 (Jalisco) (México) [SDNTK].

PROSPORT & HEALTH (alias GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, SA DE CV; alias GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, SA DE CV), Puerto Vallarta, Jalisco, México; Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco 48320, México; Folio Mercantil No. 16405 (Jalisco) (México) [SDNTK].

PROSPORT & HEALTH IMAGEN, SA DE CV (alias PROSPORT & HEALTH, SA DE CV; alias PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, SA DE CV), Guadalajara, Jalisco, México; Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Sitio web www.pshimagen.mx; RFC PAH130925LG0 (México); alt. RFC PAH130925IG0 (México); Folio Mercantil No. 77129 (Jalisco) (México) [SDNTK].

PROSPORT & HEALTH, SA DE CV (también conocido como PROSPORT & HEALTH IMAGEN, SA DE CV; también conocido como PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, SA DE CV), Guadalajara, Jalisco, México; Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Sitio web www.pshimagen.mx; RFC PAH130925LG0 (México); alt. RFC PAH130925IG0 (México); Folio Mercantil No. 77129 (Jalisco) (México) [SDNTK].

PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, SA DE CV (también conocido como PROSPORT & HEALTH IMAGEN, SA DE CV; también conocido como PROSPORT & HEALTH, SA DE CV), Guadalajara, Jalisco, México; Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Sitio web www.pshimagen.mx; RFC PAH130925LG0 (México); alt. RFC PAH130925IG0 (México); Folio Mercantil No. 77129 (Jalisco) (México) [SDNTK].

SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE RL DE CV, Zapopan, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 51560 (Jalisco) (México) [SDNTK].

ABOUZAID EL BAYEH, Salime, Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 28 de noviembre de 1983; POB Guadalajara, Jalisco, México; Género femenino; CURP AOBS831128MJCBYL09 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, SA DE CV; Vinculado a: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, SA DE CV; Vinculado a: LOS CUINIS; Vinculado a: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ).

GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, SA DE CV, Av. Vallarta No. 3133, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco 44110, México; Toltecas 3579, Colonia Santa Rita, Zapopan, Jalisco, México; RFC GAE-060123-3TA (México) [SDNTK].

MARTINEZ LASSO, Vielka Judith; Fecha de nacimiento 09 de noviembre de 1967; POB El Higo, San Carlos, Panamá; Cédula No. 8-283-646 (Panamá) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL SA; Vinculado a: EURO FINANCING, CORP .; Vinculado a: EUROCAMBIO INVESTMENT SA; Vinculado a: INVERSIONES TROL PANAMA SA; Vinculado a: EUROCAMBIO, SA; Vinculado a: BEAUTY STATION, SA).

MORAN SANCHEZ, Maria Janette (también conocida como MORAN SANCHEZ, Janet); Fecha de nacimiento 15 de noviembre de 1956; POB Panamá; Cédula No. 2-84-1948 (Panamá) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BERLIN INDUSTRIES, CORP .; Vinculado a: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL SA; Vinculado a: EURO FINANCING, CORP .; Vinculado a: EUROCAMBIO INVESTMENT SA ; Vinculado a: BEAUTY STATION, SA; Vinculado a: INVERSIONES TROL PANAMA SA).

MORAN SANCHEZ, Janet (también conocida como MORAN SANCHEZ, Maria Janette); Fecha de nacimiento 15 de noviembre de 1956; POB Panamá; Cédula No. 2-84-1948 (Panamá) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BERLIN INDUSTRIES, CORP .; Vinculado a: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL SA; Vinculado a: EURO FINANCING, CORP .; Vinculado a: EUROCAMBIO INVESTMENT SA ; Vinculado a: BEAUTY STATION, SA; Vinculado a: INVERSIONES TROL PANAMA SA).

BEAUTY STATION, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 2224264-1-776957 (Panamá) [SDNTK].

BERLIN INDUSTRIES, CORP., Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 748891-1-479617 (Panamá) [SDNTK].

PLATA RIVERA, Ignacio Eduardo; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1935; POB Ciudad de Panamá, Panamá; ciudadano panameño; Cédula No. 8-78-897 (Panamá) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC .; Vinculado a: EURO FINANCING, CORP .; Vinculado a: EUROCAMBIO, SA).

BERLIN INTERNACIONAL SA, Colón, Panamá; RUC # 4392-35-59025 (Panamá) [SDNTK].

EURO FINANCING, CORP., Panamá; RUC # 1579574-1-662275 (Panamá) [SDNTK].

EUROCAMBIO INVESTMENT SA, Panamá; RUC # 1561469-1-659119 (Panamá) [SDNTK].

INVERSIONES TROL PANAMA SA, Panamá; RUC # 1950017-1-731674 (Panamá) [SDNTK].

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:

BARAKZAI ANSARI, Haji Abdullah (alias ANSARI, Haji Abdullah; alias BARAKZAI, Haji Abdullah), c / o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afganistán; Número de identificación nacional 10331 (Afganistán) (individual) [SDNTK]. -a- BARAKZAI ANSARI, Haji Abdullah (alias ANSARI, Haji Abdullah; alias BARAKZAI, Haji Abdullah), Afganistán; DOB 1962; nacionalidad Afganistán; Género masculino; Número de identificación nacional 10331 (Afganistán) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: NEW ANSARI MONEY EXCHANGE).

GHANI, Mohammad Nadeem (también conocido como GHANI, Mohamed Nadim), c / o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC, Ajman, Emiratos Árabes Unidos; Reino Unido; ciudadano del Reino Unido; Pasaporte 093055372 (Reino Unido) (individual) [SDNTK]. -a- GHANI, Mohammad Nadeem (también conocido como GHANI, Mohamed Nadim), Reino Unido; Fecha de nacimiento: febrero de 1968; nacionalidad Reino Unido; ciudadano del Reino Unido; Género masculino; Pasaporte 093055372 (Reino Unido) (individual) [SDNTK].

KHALAF, Fuad Mohamed (alias KALAF, Fuad Mohamed; alias KALAF, Fuad Mohammed; alias KHALAF, Fuad; alias KHALIF, Fuad Mohamed; alias KHALIF, Fuad Mohammed; alias QALAF, Fuad Mohamed; alias SHANGOLE, Fuad; alias SHONGALE, Fouad; alias SHONGALE, Fuad; alias SHONGOLE, Fuad; alias SHONGOLE, Fuad Muhammad Khalaf; alias SONGALE, Fuad), Mogadishu, Somalia; nacionalidad Somalia; alt. nacionalidad Suecia (individual) [SOMALIA]. -to- KHALAF, Fuad Mohamed (alias KALAF, Fuad Mohamed; alias KALAF, Fuad Mohammed; alias KHALAF, Fuad; alias KHALIF, Fuad Mohamed; alias KHALIF, Fuad Mohammed; alias QALAF, Fuad Mohamed; alias SHANGOLE, Fuad; alias SHONGALE , Fouad; alias SHONGALE, Fuad; alias SHONGOLE, Fuad; alias SHONGOLE, Fuad Muhammad Khalaf; alias SONGALE, Fuad), Mogadishu, Somalia; Fecha de nacimiento 28 de marzo de 1965; alt. Fecha de nacimiento 28 de mayo de 1965; POB Somalia; nacionalidad Somalia; alt. nacionalidad Suecia; Sexo Masculino (individual) [SOMALIA].

OCHOA GUISAO, Walter, Colombia; POB Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 10179825 (Colombia) (individual) [SDNTK]. -a- OCHOA GUISAO, Walter, Colombia; Fecha de nacimiento 23 de diciembre de 1972; POB Santa Fe, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 10179825 (Colombia) (individual) [SDNTK].

RANGEL SILVA, Henry de Jesus, Caracas, Venezuela; Cédula No. 5.764.952 (Venezuela); alt. Cédula No. V-5.764.952 (Venezuela); Director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela («DISIP») (individual) [SDNTK]. -a- RANGEL SILVA, Henry de Jesus, Caracas, Venezuela; Fecha de nacimiento 28 de agosto de 1961; nacionalidad Venezuela; Género masculino; Cédula No. 5.764.952 (Venezuela); alt. Cédula No. V-5.764.952 (Venezuela); Director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela («DISIP») (individual) [SDNTK].

RODRIGUEZ CHACIN, Ramon Emilio, Venezuela; Cédula No. 3169119 (Venezuela); Ex Ministro del Interior y Justicia de Venezuela (individual) [SDNTK]. -a- RODRIGUEZ CHACIN, Ramon Emilio, Venezuela; Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1949; nacionalidad Venezuela; Género masculino; Cédula No. 3169119 (Venezuela); Pasaporte 045723759 (Venezuela); Ex Ministro del Interior y Justicia de Venezuela (individual) [SDNTK].

TORRES MARTINEZ, Camilo, c / o REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA., Medellín, Colombia; c / o MI CARRO EU, Medellín, Colombia; c / o AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA., Medellín, Colombia; Colombia; POB Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 71984381 (Colombia) (individual) [SDNTK]. -a- TORRES MARTINEZ, Camilo, Colombia; Fecha de nacimiento 31 de octubre de 1975; POB Unguia, Choco, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 71984381 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ZULEKHA GENERAL TRADING LLC (también conocido como ZULEIKHA GENERAL TRADING; también conocido como ZULIKHA GENERAL TRADING), PO Box 5456, Ajman, Emiratos Árabes Unidos; CR nº 32035 (Emiratos Árabes Unidos) [SDNTK]. -a- ZULEKHA GENERAL TRADING LLC (también conocido como ZULEIKHA GENERAL TRADING; también conocido como ZULIKHA GENERAL TRADING), PO Box 5456, Ajman, Emiratos Árabes Unidos; CR No. 32035 (Emiratos Árabes Unidos) [SDNTK] (Vinculado a: GHANI, Mohammad Nadeem).