Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
AL-LIBI, Talha (alias MOHAMED SALEM, Abderrahmane Ould; alias MOHAMED SALEM, Sidi Mohamed Ould; alias «AL-AZAWADI, Abu Talha»; alias «AL-BARBOUCI, Abu Talha»), Malí; Fecha de nacimiento: 1974; Lugar de nacimiento Zouerate, Mauritania; nacionalidad: Mauritania; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
BELHIRECHE, Messaoud (alias AL-JAZA’IRI, Usama Abu-‘Abd-al-Wahid; alias BELKACEM, Usamah ‘Abd-al-Wahid al-Jaza’iri; alias «AL-JAZA’IRI, Abu Usama»), Malí; Fecha de nacimiento: 22 de julio de 1970; Lugar de nacimiento: Argelia; nacionalidad Argelia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
DICKO, Jafar (alias DICKO, Abdoul Salam), Burkina Faso; Fecha de nacimiento: 1980; nacionalidad: Burkina Faso; Género Masculino (individual) [REHENES-EO14078].
HAMMADA, Hussein Ould (alias HAMADA, Alhoussein Ould; alias «TABANKORT, Zakaria»), Malí; Fecha de nacimiento: 1976; alt. Fecha de nacimiento, 1984; alt. Fecha de nacimiento 1985; alt. Fecha de nacimiento, 1986; Lugar de nacimiento: Tabankort (Malí); nacionalidad Malí; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [REHENES-EO14078] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN; Vinculado a: BATALLÓN AL-MULATHAMUN).
HARUNI, Hosein Mohammad (árabe: حسین محمد هارونی) (también conocido como HAROONI, Hossein), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1989; Lugar de nacimiento: Irán; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 1270285696 (Irán) (Persona Física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: DADEH AFZAR ARMAN).
KHOUIER, Hamama Ould (alias KOIYA, Hamza Ould; alias «MEHRI, Hamama»; alias «TABANKORT, Hamza»), Malí; Fecha de nacimiento: 1982; alt. Fecha de nacimiento 1981; alt. Fecha de nacimiento 1988; Lugar de nacimiento: Tabankort (Malí); nacionalidad Malí; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [REHENES-EO14078] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN; Vinculado a: BATALLÓN AL-MULATHAMUN).
NASAB, Alireza Shafie (árabe: علی رضا شفیعی نسب) (también conocido como NASAB, Ali Reza Shafi’i; también conocido como SHAFI’INASAB, Alireza), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1985; Lugar de nacimiento: Irán; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 1288452152 (Irán); Certificado de nacimiento número 5160 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: COMANDO CIBERNÉTICO DEL CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA IRANÍ).
RAHMAN, Reza Kazemifar (árabe: رضا کاظمیفر رحمان) (alias KAZEMIFAR, Reza), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1987; Lugar de nacimiento Ilam (Irán); nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 4501201381 (Irán); Certificado de nacimiento número 3946 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: COMANDO CIBERNÉTICO DEL CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA IRANÍ).
SALMANI, Komeil Baradaran (en árabe: کمیل برادران سلمانی), No. 29, Tohid Sq., Shahid Mahalati Complex, Mini City, Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1985; Lugar de nacimiento: Teherán (Irán); nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 0077605063 (Irán) (Persona Física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: COMANDO CIBERELECTRÓNICO DEL CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA IRANÍ).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
DADEH AFZAR ARMAN (también conocido como DATA PROCESSING OF EAST LLC; también conocido como «DATA EAST»), Teherán, Irán; Sitio web https://daa.computer/; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 21 mar 2015 a 19 mar 2016; Tipo de organización: Otras actividades de tecnología de la información y servicios informáticos [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: COMANDO CIBERELECTRÓNICO DEL CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA IRANÍ).
MEHRSAM ANDISHEH SAZ NIK (también conocida como DEHKADEH TELECOMMUNICATION AND SECURITY COMPANY; también conocida como MAHAK RAYAN AFRAZ), Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 14009946460 (Irán) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: COMANDO CIBERELECTRÓNICO DEL CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA IRANÍ).
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
BREIHMATT, Salem ould (alias OULD ABED, Cheikh ould Mohamed Saleck; alias «Abu Hamza al-Shanqiti»; alias «Abu Hamza al-Shinqiti»; alias «Hamza al-Mauritani»; alias «NITRIK, Hamza»), Malí; Fecha de nacimiento: 1984; alt. Fecha de nacimiento 1978; Lugar de nacimiento, Mauritania; nacionalidad: Mauritania; Género Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN). -a- BREIHMATT, Salem ould (alias OULD ABED, Cheikh ould Mohamed Saleck; alias «Abu Hamza al-Shanqiti»; alias «Abu Hamza al-Shinqiti»; alias «Hamza al-Mauritani»; alias «NITRIK, Hamza»), Malí; Fecha de nacimiento: 1984; alt. Fecha de nacimiento 1978; Lugar de nacimiento, Mauritania; nacionalidad: Mauritania; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [REHENES-EO14078] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
GHALI, Iyad ag (también conocido como GHALY, Iyad ag); Fecha de nacimiento: 1954; Lugar de nacimiento Abeibara, región de Kidal (Malí); nacionalidad Mali (persona física) [SDGT]. -a- GHALI, Iyad ag (también conocido como GHALY, Iyad ag), Malí; Fecha de nacimiento: 1954; Lugar de nacimiento Abeibara, región de Kidal (Malí); nacionalidad Malí; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [REHENES-EO14078] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
HITTA, Sidan Ag (alias HITTA, Asidan Ag; alias «ABU ‘ABD AL-HAKIM»; alias «Abu Abdelhakim al-Kidali»; alias «Abu Qarwani»), Región de Kidal, Malí; Fecha de nacimiento: 1976; Lugar de nacimiento Kidal, Malí; nacionalidad Malí; Género Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN). -a- HITTA, Sidan Ag (alias HITTA, Asidan Ag; alias HITTA, Siddan Ag; alias «ABU ‘ABD AL-HAKIM»; alias «Abu Abdelhakim al-Kidali»; alias «Abu Qarwani»; alias «AL-QAYRAWANI, Abd-al-Hakim»), Región de Kidal, Malí; Fecha de nacimiento: 1976; Lugar de nacimiento Kidal, Malí; nacionalidad Malí; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [REHENES-EO14078] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
KOUFFA, Amadou (alias KOUFFA, Hamadou; alias KOUFFA, Hamadoun; alias «BARRY, Amadou»), Malí; Fecha de nacimiento: 1958; Lugar de nacimiento: Malí; nacionalidad Malí; Género Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN). -a- KOUFFA, Amadou (alias KOUFFA, Hamadou; alias KOUFFA, Hamadoun; alias «BARRY, Amadou»), Malí; Fecha de nacimiento: 1958; Lugar de nacimiento: Malí; nacionalidad Malí; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [REHENES-EO14078] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
