Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
AL-MALLAH, Luay (alias MALAH, Louay Abu Bakr; alias MALLAH, Luay), Peiraias, Ática, Grecia; Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1982; Lugar de nacimiento Tartus, Siria; nacionalidad: Turquía; alt. nacionalidad Siria; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte U24015191 (Turquía) vence el 25 de enero de 2031 (individual) [SDGT] (Vinculado a: MALLAH, Abdul Jalil).
ELAN, Luckson (latín: ÉLAN, Luckson) (a.k.a. ELAN, Lucson; a.k.a. «GENERAL LUCKSON»; a.k.a. «JENERAL LUCKSON»), Departamento de Artibonite, Haití; Fecha de nacimiento: 6 de enero de 1988; nacionalidad: Haití; Género: Masculino (individual) [GLOMAG].
VICTOR, Prophane (a.k.a. PROFANE, Victor; a.k.a. PROPHANE, Victor), 64 Pelerin 5, Petion-Ville, West, HT6142, Haití; 3, Rue Marcelin, Tabarre 61, Tabarre, Ouiest, HT6125, Haití; Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1969; Lugar de nacimiento: Puerto Príncipe (Haití); nacionalidad: Haití; ciudadano haitiano; Género Masculino; El pasaporte R10097145 (Haití) vence el 09 de mayo de 2031; Documento Nacional de Identidad Nº 0033760991 (Haití) (persona física) [GLOMAG].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
DRAGON ROAD LTD, Complejo de Sociedades Fiduciarias, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Islas Marshall; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 11 de abril de 2023; Número de identificación IMO 6421332; Número de negocio 119410 (Islas Marshall) [SDGT] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
ORYX DENIZCILIK LIMITED SIRKETI (también conocida como ORYX DENIZ CILIK LTD), Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Cad Giz 2000 Plaza Apt No. 7/33, Sariyer, Estambul, Turquía; Ataturk Mah.Ertugrul Gazi Sk. A Bloque Nº 2E IC Kapi Nº 542 Atasehir, Estambul, Turquía; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 10 de octubre de 2018; Cámara de Comunicación de Estambul Nº 1149115 (Turquía); Número de registro 159266-5 (Turquía); Número del Sistema Central de Registro 0648-1179-9800-0001 (Turquía) [SDGT] (vinculado a: AL-MALLAH, Luay).
STAR OCEAN SHIPMANAGE LTD, Sala 1706A, Piso 17, Edificio A, World Trade Tower 6, Xianggang Zhonglu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, China; Complejo de Sociedades Fiduciarias, Ajeltake Road, Majuro, Isla de Ajeltake, Islas Marshall; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 20 de octubre de 2021; Número de identificación IMO 6272611; Número de registro 111373 (Islas Marshall) [SDGT] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
TAI FENG HAI SHIPPING LIMITED, RM 06,17/F., Centro Comercial Wellborne, 8 Java Road North Point, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 16 de enero de 2023; Número de identificación IMO 6388418; Número de Registro Mercantil 74777887 (Hong Kong) [SDGT] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
Los siguientes buques han sido añadidos a la Lista SDN de la OFAC:
CONFIDENCE P (3FGV5) Petrolero de Productos Crudos/Petrolíferos bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9178044; MMSI 357747000 (buque) [SDGT] (vinculado a: MALLAH, Abdul Jalil).
ETERNAL 8 (3E3694) Petrolero Crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9232448; MMSI 352001640 (buque) [SDGT] (vinculado a: STAR OCEAN SHIPMANAGE LTD).
PAZ ETERNA (3E3831) Petrolero Crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9259745; MMSI 352002158 (buque) [SDGT] (vinculado a: STAR OCEAN SHIPMANAGE LTD).
ÉXITO ETERNO (3E4722) Petrolero Crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9307633; MMSI 352002970 (buque) [SDGT] (vinculado a: STAR OCEAN SHIPMANAGE LTD).
FENG TAI (3E4959) Petrolero de crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9248473; MMSI 352002635 (buque) [SDGT] (vinculado a: TAI FENG HAI SHIPPING LIMITED).
NOVA (a.k.a. QUEEN REEM) (S9U17) Petrolero de productos crudos/petrolíferos Bandera de Santo Tomé y Príncipe; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9141259; MMSI 668116245 (buque) [SDGT] (vinculado a: MALLAH, Abdul Jalil).
RIVAL (3FZA2) Buque Tanque de Productos Químicos bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9117818; MMSI 3708590000 (buque) [SDGT] (vinculado a: MALLAH, Abdul Jalil).
SERENE I (3EFX8) Petrolero de Crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9197832; MMSI 374483000 (buque) [SDGT] (vinculado a: DRAGON ROAD LTD).
TIYARA (a.k.a. EMERALD) (EPUN7) Petrolero de crudo; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9231224; MMSI 422471300 (buque) [SDGT] (vinculado a: MALLAH, Abdul Jalil).
