20 personas judicializadas por lavar dinero a través de exportación de oro
20 personas judicializadas por lavar dinero a través de exportación de oro
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Mediante esta modalidad, dice la Fiscalía, habrían lavado más de 1.3 billones de pesos. Los procesados son señalados de integrar una organización delictiva que estaría involucrada en el lavado de activos por cerca de 1.3 billones de pesos.
La investigación constató que la estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro y les ofreció el servicio de comercialización.
De acuerdo con el ente acusador, una vez tenían los permisos de extracción de esos pequeños mineros, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen del oro, obtenido ilícitamente, y lo registraban ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
«De esta manera, habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos», señaló la Fiscalía.
Las pruebas recogidas en el proceso muestran que, entre 2015 y 2021, mediante esta modalidad fueron enviadas al exterior 8.1 toneladas de oro extraído de minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba.
Los procedimientos de captura se cumplieron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas),
Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucasia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia). Durante las diligencias fueron incautados 320’000.000 de pesos en efectivo.
