Expertos en LAFT
Fiscalía impacta el patrimonio ilícito del ELN con la imposición de medidas cautelares sobre bienes avaluados en más de 33.000 millones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Entre las...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista...
Supersociedades somete a la empresa colombo-venezolana Monómeros al ‘máximo grado de supervisión’ en medio de su posible venta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La medida de “control” busca preservar la empresa como unidad productiva...
Olmedo López y Sneyder Pinilla irán a juicio en enero de 2025 por el caso de corrupción en Ungrd, confirmó la Fiscalía Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía también llamó a la audiencia...
Se destraba investigación contra congresista señalado de cobrarles comisión a sus colaboradores Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La Corte Suprema de Justicia rechazó una recusación que el representante Carlos Carreño interpuso contra la...
Por presunta falsificación en títulos universitarios, ocho maestros en Bogotá a juicio disciplinario Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la docente...
Reino Unido Desarticula Red de Lavado que Utilizaba Criptomonedas para Evadir Sanciones Rusas Fuente: DECRYPT (Ver Noticia Original) La «Operación Destabilizar» no se limitó al Reino Unido e incluyó acciones realizadas en Medio Oriente,...
Interpol emitió circular azul contra familiares de alias Poporro, enemigo número uno de ‘Pichi’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) “Amanda” y “Shirley” estarían implicadas en una red de tráfico de personas a Estados Unidos....
A la cárcel presunto cabecilla de grupo delincuencial que estaría involucrado en el transporte y tráfico local de estupefacientes sobre la ruta 45 en Huila Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)...
Asegurados en establecimiento carcelario presuntos responsables del secuestro y desaparición de una comerciante en Cundinamarca Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Son señalados de planear y ejecutar la retención ilegal de la víctima, por...
Procuraduría profirió cargos a exalcalde de Roldanillo, Valle, por presuntas irregularidades en contrato en época de covid-19 Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego...