Iran-related Designations and Designations Updates
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendola Licencia General M , «Autorizando la Exportación de Ciertos Servicios y Software Educativos de Nivel de Posgrado» yuna nueva Pregunta Frecuente .
Además, la OFAC ha actualizado su Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas:
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ARANI, Hossein Firouzi (árabe: حسین فیروزی آرانی), Irán; Fecha de nacimiento 22 de diciembre de 1964; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); Número de identificación nacional 6199571101 (Irán); Director Gerente de Bakhtar Commercial Company; CEO de Bakhtar Commercial Company (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY).
BAHREINI, Amir Hossein (árabe: امیر حسین بحرینی), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1973; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); Número de identificación nacional 0068653263 (Irán); Director Gerente de Arya Sasol Polymer; CEO de Arya Sasol Polymer (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: ARYA SASOL POLYMER).
BASRAI, Murtuza Mustafamunir (también conocido como BASRAI, Murtuza Munir), 125 Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapur; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1971; POB Surat, India; nacionalidad India; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); Número de identificación nacional S7160185D (Singapur); Director de Strait Shipbrokers PTE. LIMITADO.; Director General de Strait Shipbrokers PTE. LIMITADO. (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: STRAIT SHIPBROKERS PTE. LTD.).
OLADI, Ramezan (árabe: رمضان اولادی), Irán; Fecha de nacimiento 29 de mayo de 1963; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); DNI 2162049082 (Irán); Director Gerente de Kavian Petrochemical Company; CEO de Kavian Petrochemical Company; Vicepresidente del Directorio de Kavian Petrochemical Company (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: KAVIAN PETROCHEMICAL COMPANY).
WEI, Lin Na (también conocido como WEI, Linna (chino simplificado: 魏琳娜)), No. 5, The Lotus Pond, distrito de Hecheng, Huaihua, provincia de Hunan, China; Fecha de nacimiento 28 de noviembre de 1980; POB Distrito de Yunyan, Guiyang, provincia de Guizhou, China; nacionalidad China; Género femenino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); Número de identificación nacional 520103198011285623 (China); Director de Binrin Limited (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: BINRIN LIMITED).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ARYA SASOL POLYMER (en árabe: پلیمر اریا ساسول) (también conocido como ARYA SASOL POLYMER CO .; alias ARYA SASOL POLYMER COMPANY; alias ARYA SASOL POLYMERS; alias ARYASASOL POLYMER COMPANY; alias ARYASASOL POLYMERS; alias POLIMOER ARYA SA POLYMER COMPAÑIA; alias ARYA SASOL POLYMER «ASPC»), Qian Tower, No 2551, Vali-e-Asr Avenue, Naseri Street, PO Box: 15875-8393, Teherán 1968643111, Irán; Zona económica específica de Pars Energy, plaza Lenj, Kangan, Assaluyeh, provincia de Bushehr 7511811365, Irán; No. 114, 10th Street, Qaem Maqame Farahani Street, Teherán, Irán; 7mo piso, Kian Tower, No. 2551, Naseri St., Vali-e-Asr Ave, Teherán, Irán; Nakhl Taghi City, Nakhl Taghi Road, Kolmeter 15, Number 0, Ground Floor Kangan, Bushehr 7511811365, Irán; Petroquímica Fase 1, Zona Petroquímica Especial Assaluyeh, Teherán, Irán; Sitio web www.aryasasol.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10320053498 (Irán); Número de registro 777 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.). Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10320053498 (Irán); Número de registro 777 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.). Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10320053498 (Irán); Número de registro 777 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.). alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10320053498 (Irán); Número de registro 777 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.). alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10320053498 (Irán); Número de registro 777 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.). BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10320053498 (Irán); Número de registro 777 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.). BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10320053498 (Irán); Número de registro 777 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY (en árabe: شرکت بازرگان کالای باختر) (también conocido como «BCCO»), North Kargar Street, sobre Taghateh Fatemi, placa 1286, Teherán 73441-14118, Irán; No. 1286, North Karegar Avenue, Teherán, Irán; Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Teherán, Irán; Sitio web www.bcco.co; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10320817213 (Irán); Número de registro 429515 (Irán) [IRAN-EO13846].
BINRIN LIMITED (chino tradicional: 丙 林 有限公司), Sala A3, 9 / F., Edificio industrial Goodwill, No 36-44 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, Nuevos Territorios, Hong Kong, China; Flat H29, 1 / F, Phase 2 Kwai Shing Ind. Bldg., No. 42-46 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, China; Unidad 1307, Centro comercial Beverly, 87-105 Chatham South Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); CR No. 2725675 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: ARYA SASOL POLYMER).
ELFO ENERGY HOLDING LIMITED, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; CR No. 2917743 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
GLORY ADVANCED LIMITED, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; CR No. 2811523 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
JANE SHANG CO., LIMITED, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; CR No. 2674480 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
ENERGÍA DE JIAXIANG QUE SOSTIENE PTE. LTD., 24 Raffles Place, # 11-01 Clifford Centre, 048621, Singapur; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 201708444M (Singapur) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
KAVIAN PETROCHEMICAL COMPANY (también conocido como KAVIAN PETROCHEMICAL (en árabe: پتروشیمی کاویان); también conocido como KAVIAN PETROCHEMICAL CO .; también conocido como KAVIAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL; también conocido como KAVIAN PETROCHEMICAL CORPORATION; también conocido como KAVIAN PETROCHEMICAL CORPORATION; también conocido como KAVIAN PETROCHILEمی اویان اویان) West Corner Khazan Alley, placa 2, Teherán, Irán; Petro Kavian, Asalouye, Bushehr 7539175146, Irán; Zona Económica de Energía Especial de Pars, Complejo Petroquímico Kavian, Asalouyeh, Irán; North Kargar Street, placa 310, cuarto piso, Teherán, Irán; West Fatemi Street, esquina de Khazan Alley, número 2, Teherán, Irán; Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Teherán, Irán; 4to piso No. 310, North Kargar Ave., Shahid Fatemi Cross Upsards, Teherán, Irán; Kavian Petrochemical Co., PSEEZ, Asaluyeh, Irán; Sitio web www.petrokavian.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846]. Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846]. Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846]. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846]. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846]. DIVISAS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846]. DIVISAS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846]. PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846]. PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 10102953996 (Irán); Número de registro 255100 (Irán) [IRAN-EO13846].
MORVARID PETROCHEMICAL (también conocido como MORVARID PETROCHEMICAL CO), No. 29, North Shahanaghi Alley, Sheikh Bahaie Shomali Street, Mollasadra Street, Teherán, Irán; PO Box 15855-516, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 1524 (Irán) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
SIBSHUR LIMITED, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; CR No. 2826353 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
BARCOS DEL ESTRECHO PTE. LIMITADO. (también conocido como STRAIT SHIPBROKERS SINGAPORE PTE. LTD.), 1 North Bridge Road, # 22-06 High Street Centre, 179094, Singapur; Sitio web www.straitship.com; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii);
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BANCO ISLÁMICO DE AL-BILAD PARA INVERSIONES Y FINANZAS PSC (también conocido como BANCO ISLÁMICO AL BILAD), edificio 37 El-Karadeh 909 Street 1 cerca de la plaza Al Hurea, Bagdad, Irak; Sucursal Al Masbah, Bagdad Intersección Al Masbah, 929 Street 17 Bldg. 40, anteriormente Embajada de Alemania, Bagdad, Irak; Sucursal de Erbil, provincia de Erbil, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq; Sucursal Al Mawarid, Bagdad – Calle 62 Vecina al Departamento de Electricidad, Bagdad, Irak; Sucursal de Al Nasiryah, provincia de Zi Kar El Saray, Bldg. 2/239 Edificio del hotel Janat Al Janoub, Nasiryah, Iraq; Sucursal de Al Basra Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq; Sucursal de Al Sadr, distrito de Jameela – 22-28-512, Ciudad Sadr, Irak; Al Jaderya Branch Bagdad, Al Jaderya – Versus Bagdad University, 906 Street 28 – Dar 3, Bagdad, Iraq; Sucursal Karbala Karbala, Intersección Al Dareeba, Karbala, Iraq; Sucursal de Al Najaf, Al Najaf Al Ashraf, distrito de Al Amir – Calle Al Koufa, Najaf, Iraq; Zakho Branch Dahook, Zakho – Calle Ibrahim Al Khaleel, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq; Sucursal de Al Mansour en Bagdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Bagdad, Irak; Sucursal de Babel Babel, Kalaj – Sucursal de Al Honood, Babel, Iraq; Beirut Branch Lebanon, Beirut – Hamra Street, Broadway Center – Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Líbano; SWIFT / BIC AIIFIQBA; Sitio web www.Bilad-Bank.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Todas las sucursales en todo el mundo [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KAREEM, Aras Habib). -a- BANCO ISLÁMICO DE INVERSIÓN Y FINANZAS DE AL-BILAD PSC (también conocido como BANCO ISLÁMICO DE INVERSIÓN Y FINANZAS DE AL ATAA; también conocido como BANCO ISLÁMICO DE INVERSIÓN Y FINANZAS AL ATTA; también conocido como BANCO ISLÁMICO AL BILAD; BANCO ISLÁMICO AL-ATTA; también conocido como AL-ATTAA ISLAMIC BANK), 37 Edificio El-Karadeh 909 Street 1 Cerca de la plaza Al Hurea, Bagdad, Irak; Sucursal Al Masbah, Bagdad Intersección Al Masbah, 929 Street 17 Bldg. 40, anteriormente Embajada de Alemania, Bagdad, Irak; Sucursal de Erbil, provincia de Erbil, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq; Sucursal Al Mawarid, Bagdad – Calle 62 Vecina al Departamento de Electricidad, Bagdad, Irak; Sucursal de Al Nasiryah, provincia de Zi Kar El Saray, Bldg. 2/239 Edificio del hotel Janat Al Janoub, Nasiryah, Iraq; Sucursal de Al Basra Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq; Sucursal de Al Sadr, distrito de Jameela – 22-28-512, Ciudad Sadr, Irak; Al Jaderya Branch Bagdad, Al Jaderya – Versus Bagdad University, 906 Street 28 – Dar 3, Bagdad, Iraq; Sucursal Karbala Karbala, Intersección Al Dareeba, Karbala, Iraq; Sucursal de Al Najaf, Al Najaf Al Ashraf, Distrito de Al Amir – Calle Al Koufa, Najaf, Irak; Zakho Branch Dahook, Zakho – Calle Ibrahim Al Khaleel, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq; Sucursal de Al Mansour en Bagdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Bagdad, Irak; Sucursal de Babel Babel, Kalaj – Sucursal de Al Honood, Babel, Iraq; Beirut Branch Lebanon, Beirut – Hamra Street, Broadway Center – Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Líbano; SWIFT / BIC AIIFIQBA; Sitio web www.Bilad-Bank.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Todas las sucursales en todo el mundo [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KAREEM, Aras Habib). Beirut – Hamra Street, Broadway Center – Versus Costa Caf, Líbano, Beirut, Líbano; SWIFT / BIC AIIFIQBA; Sitio web www.Bilad-Bank.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Todas las sucursales en todo el mundo [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KAREEM, Aras Habib). Beirut – Hamra Street, Broadway Center – Versus Costa Caf, Líbano, Beirut, Líbano; SWIFT / BIC AIIFIQBA; Sitio web www.Bilad-Bank.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Todas las sucursales en todo el mundo [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KAREEM, Aras Habib).
MADANIPOUR, Mahmoud, 93 Chiltern Road, Sutton, SM2 5QZ, Surry, Reino Unido; Irán; Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1978; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Y42996343 (Irán) emitido el 10 de octubre de 2022 (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MOBIN INTERNATIONAL LIMITED). -a- MADANIPOUR, Mahmoud, 93 Chiltern Road, Sutton, SM2 5QZ, Surry, Reino Unido; Irán; Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1978; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte Y42996343 (Irán) vence el 10 de octubre de 2022 (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MOBIN INTERNATIONAL LIMITED).
