FiscalÃa inicia verificación para establecer si abre investigación por Pandora Papers
FiscalÃa inicia verificación para establecer si abre investigación por Pandora Papers
Fuente: LA FM (Ver Noticia Original)
La FiscalÃa General de la Nación inició una minuciosa verificación con un equipo técnico para establecer si hay méritos suficientes para iniciar investigaciones formalesÂcontra las personas que aparecen mencionadas en el escándalo de los papeles de Pandora.
Estas labores de la FiscalÃa están en manos de expertos investigadores en delitos asociados contra el sistema financieroÂy delitos contra la administración pública.
Estas primeras revisiones técnicas de la FiscalÃa se relacionan con la investigación los papeles de Pandora que fue realizada por 600 periodistas a nivel internacional, entre ellos el periódico El Espectador y el centro de investigación periodÃstico Connectas, la cual evidenció que los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, el actual director de la Dian, Lisandro Junco Riveira; la vicepresidenta y canciller, Marta LucÃa RamÃrez, la ministra de Transporte, Angela MarÃa Orozco y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa,ÂestarÃan relacionados con la creación de empresas de servicios financieros a nivel internacional.
El objetivo es poder determinar si puede llegar a existir algún tipo de responsabilidad penalÂpor parte de alguno de los colombianos que  aparecen en esta investigación en la que se analizó la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas.
En el capÃtulo colombiano esta investigación periodÃstica logró identificar a un total de 588 colombianos, entre personas naturales y jurÃdicas,Âque aparecen como dueños reales o beneficiarios de sociedades offshore.
Los investigadores buscan verificar hasta qué punto lo que podrÃa enmarcarse en atractivas ventajas tributarias pudo cruzar la lÃnea hacia actividades que constituyen un delito, según la jurisdicción colombiana, a través del ocultamiento de capitales o la comisión de otros hechos ilÃcitos como el lavado de activos.
