Investigación por lavado de activos: Fiscalía formalizará a LarrainVial y a «leones de Sanhattan»
Investigación por lavado de activos: Fiscalía formalizará a LarrainVial y a «leones de Sanhattan»
Fuente: EL MOSTRADOR (Ver Noticia Original)
El Ministerio Público formalizará el 26 de diciembre a la corredora LarrainVial S.A. -representada legalmente por su gerente general, Andrés Trivelli González-, en el marco de una investigación por estafa y lavado de activos. La audiencia se realizará en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a las 12:00 horas.
En la audiencia, Fiscalía también formalizará al oficial de cumplimiento de LarrainVial, Francisco Skinner Besoain, al analista de cumplimiento Juan Cárcamo Gajardo, y a la sociedad Asesoría e Inversiones Santa Bárbara Limitada -representada por Luis Valdés Edwards, antiguo bróker de LarrainVial-, tres «leones de Sanhattan».
«En el evento de no comparecer injustificadamente», los imputados serán conducidos «por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedará(n) obligado(s) al pago de las costas que causare(n), sin perjuicio de las sanciones que además se pueden imponer», señaló el tribunal en la citación.
Antecedentes
Según da cuenta El Desconcierto, la sociedad médica Sierra Bella se querelló el 2018 contra el abogado Isaías Gómez y el contacto comercial Juan Miguel Patuelli. Sierra Bella acusó una millonaria estafa y apuntó que Gómez y Patuelli se coludieron para apropiarse de 1.700 millones de pesos de la empresa.
Sierra Bella indicó que, a través de engaños, Gómez consiguió que la compañía le extendiera un vale vista por el millonario monto, bajo el supuesto de estar pagando la última cuota de la compra de una serie de inmuebles, consigna el citado medio.
Sin embargo, el abogado habría usado el documento para abrir una cuenta de inversión en la corredora LarrainVial, para poder girarlo y apropiarse del dinero.
Sierra Bella se querelló contra LarrainVial en mayo del 2022. Esto, arguyendo que la corredora no aplicó «ningún tipo de filtro o control para detectar o impedir el actuar evidentemente sospechoso de este cliente».
“La operación que llevó adelante el señor Patuelli en la corredora cumplía con estas señales de alerta y podía ser catalogada como operación sospechosa, debiendo Larraín Vial haber realizado un reporte en ese sentido (a la Unidad de Análisis Financiero), cuestión que no ocurrió», señaló Sierra Bella en la querella.
