Judicializados por lavado de activos dos hombres que transportaban 600’000.000 de pesos
Judicializados por lavado de activos dos hombres que transportaban 600’000.000 de pesos
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a dos hombres, quienes fueron capturados en flagrancia con $600’000.000 en efectivo en la Terminal de Transportes de Cali (Valle del Cauca).
Estas dos personas, identificadas como Edwin Stiven Méndez Valencia y Andrés Camilo Cardozo Fajardo, se movilizaban en un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Bogotá – Cali. Unidades de la Policía Nacional los detectaron durante un procedimiento verificación de antecedentes y registro de equipajes.
El dinero estaba embalado en seis paquetes distintos y era movilizado en dos morrales. Ante las preguntas sobre la procedencia de la suma, los hombres afirmaron que provenía de actividades comerciales vía internet; sin embargo, no presentaron soportes sobre el origen y destinación del efectivo.
Los $600’000.000 fueron incautados con fines de comiso. La Fiscalía imputó a los dos procesados el delito de lavado de activos.
Esta información se publica por razones de interés general.
