Un fiscal pidió levantar el secreto bancario y fiscal de la Fundación Leo Messi y su familia

Un fiscal pidió levantar el secreto bancario y fiscal de la Fundación Leo Messi y su familia

Fuente: CLARIN (Ver Noticia Original)

Una causa por lavado, La solicitud se extiende a empresas y cuentas del padre del jugador y uno de sus hermanos. También pidieron información sobre unos terrenos que compró la Fundación en Santa Fe.

El fiscal federal Ramiro González pidió el levantamiento del secreto bancario, fiscal, financiero y bursátil de la Fundación Leo Messi.�El pedido se extiende a cuentas bancarias y empresas vinculadas al jugador del Barcelona como también de su grupo familiar. Es en el marco de una causa donde se investiga el presunto lavado de activos.�Es una de las tantas medidas que requirió ante el juez Ariel Lijo.

En este expediente se investiga el presunto lavado de dinero. Estarían involucrados la Fundación Leo Messi, el propio Rodrigo, su padre Jorge y su hermano Rodrigo.La causa se encuentra en manos del juez Ariel Lijo después que la Cámara federal porteña ordenó que se unifiquen en dicho juzgado las causas tal como había pedido la defensa de Messi a cargo de Francisco Castex y Sebastián Castro Cranwell, para evitar el doble juzgamiento por los mismos hechos, ya que se radicó más de una denuncia al respecto.

La causa por lavado de dinero la tiene el juez Lijo desde junio de 2018 donde se denunció una posible maniobra de lavado de activos a través de la Fundación Messi, como pantalla para incorporar al mercado formal fondos de origen ilícito.�Se le incorporó el delito que provenía de la otra causa, por la la falsificación de documentos públicos, por presunta falsa información en las declaraciones juradas ante la AFIP de Leo Messi, su padre y su hermano.

En este contexto, el fiscal Ramiro González solicitó una importante cantidad de medidas según el escrito al que accedió Clarín. En total son trece las pruebas que pidió.

Entre ellas, que se libre exhorto internacional a las autoridades judiciales con jurisdicción en Barcelona, Reino de España, a «efectos de solicitarle al Futbol Club Barcelona se sirva informar si ha efectuado donaciones, pagos y/o transferencias de activos a la “Fundación Privada Leo Messi Argentina” y/o “Fundación Privada Leo Messi”» , ambas registradas en la República Argentina, y en su caso, indique los montos de las mismas.

Asimismo, se pidió que se arbitren los medios que correspondan para incorporar al expediente toda aquella información relativa a las causas judiciales originadas en el Reino de España por delitos tributarios contra Lionel Andrés Messi y Jorge Horacio Messi, «como así también contra cualquier otro integrante de sus familias y/o empresas en las que se encuentren vinculados».

Entre la batería de medidas, el fiscal González solicitó el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil de la “Fundación Privada Leo Messi Argentina”, como así también el de otras personas, y considerando que ésta resultaría ser la continuadora de la “Fundación Privada Leo Messi”, se requirió que también disponga el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil de la misma.

En relación a dicho pedidos, se incorporó un planteo similar para que el Banco de la Nación Argentina detalle en forma digital- todos los movimientos de la cuenta corriente vinculada con la Fundación Privada Leo Messi,�«debiéndose consignar qué personas físicas y/o jurídicas han efectuado depósitos o han hecho transferencias a dicha cuenta, como así también indicar a qué personas físicas y/o jurídicas se les han efectuado pagos con los fondos allí depositados».

La investigación alcanza a la firma familiar “Limecu SA” constituida por Jorge Horacio Messi y Celia María Cuccittini, como así también vinculada con Edgardo Jorge Nicolini, que según detalló la Fiscalía, podría «estar involucrada en alguna de las maniobras investigadas» en el expediente. Y por ello se pidió el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil de Celia María Cuccittini y de Edgardo Jorge Nicolini.

Se solicitó que se brinde información sobe unos terrenos adquiridos por la Fundación Privada Leo Messi en la provincia de Santa Fe para la construcción de un complejo deportivo.�También sobre un inmueble que estaría a nombre de la firma “Limecu SA” en la ciudad de Rosario.