Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
KOI, Wan Kuok (alias KUOK-KUI, Wan; alias «Diente roto»; alias «Brokentooth»; alias «GUOJU, Yin»; alias «KUI, Bung Nga»), Macao; Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1955; Género masculino; El pasaporte 31135083 (Portugal) expira el 27 de marzo de 2023 (individual) [GLOMAG].
MATRAIMOV, Raimbek (alias MATRAIMOV, Raimbek Ismailovich; alias MATRAIMOV, Raiymbek; alias MATRAIMOV, Rayimbek; alias YSMAIYLOV, Raiym), Osh, Kirguistán; Fecha de nacimiento 3 de mayo de 1971; POB Agartuu, Kirguistán; nacionalidad Kirguistán; Género masculino; El número de identificación nacional 1340572 emitido el 7 de agosto de 2010 vence el 7 de agosto de 2029; alt. El número de identificación nacional 1877213 (Kirguistán) expira el 15 de octubre de 2030; alt. El número de identificación nacional 1825229 (Kirguistán) expira el 14 de septiembre de 2030 (individual) [GLOMAG].
SHERMAN, Harry Varney Gboto-Nambi, 17th Street y Chessman Avenue, Sinkor, PO Box 10-3218,10, Monrovia, Liberia; 11803 Backus Drive, Bowie, MD 20720-4464, Estados Unidos; Fecha de nacimiento 16 de febrero de 1953; POB Robertsport, condado de Grand Cape Mount, Liberia; nacionalidad Liberia; Género masculino; El pasaporte PP0099877 (Liberia) expira el 28 de mayo de 2025 (individual) [GLOMAG].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
DONGMEI INVESTMENT GROUP CO., LIMITED (chino tradicional: 東 美 投資 集團 有限公司) (también conocido como DONGMEI GROUP), Hong Kong, China; CR No. 2920383 (Hong Kong) [GLOMAG] (Vinculado a: KOI, Wan Kuok).
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PALAU CHINA HUNG-MUN, Palau; Fecha de establecimiento de la organización 2019 [GLOMAG] (Vinculado a: KOI, Wan Kuok).
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE HISTORIA Y CULTURA DE HONGMEN (chino tradicional: 世界 洪門 歷史 文化 協會), Camboya; Fecha de establecimiento de la organización 2018 [GLOMAG] (Vinculado a: KOI, Wan Kuok).
