Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: AKBARI, Hossein...
Judicializado exalcalde de Cunday (Tolima) por irregularidades en contratos durante la pandemia del Covid-19 Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Entre los contratos se encuentra la adquisición de termómetros que resultaron...
La Corte Suprema abrió investigación contra Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, por presuntas amenazas contra la directora de Rosa Blanca Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El caso en contra de la senadora del...
Denuncian venta de municiones a grupos armados desde Batallón de Andes: estas son las pruebas Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La información conocida por Blu Radio evidencia que en marzo del 2023 se...
Fiscalía tendría prueba reina en caso contra Nicolás Petro: millonario aporte habría quedado registrado ante la Dian Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Una prueba clave revelaría que Nicolás Petro pidió $400 millones para...
Expresidente panameño Martinelli, condenado por lavado, partirá al exilio en Nicaragua Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) El exgobernante se refugió en la embajada el 7 de febrero de 2024, cinco días después de...
Condenan a César Manrique Soacha por corrupción en la compra de motocicletas eléctricas durante la alcaldía de Gustavo Petro Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) En el fallo se advierte que siendo gerente (e) del...
Marine Le Pen fue condenada por malversación de fondos europeos y no podrá ser candidata en 2027 Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Marine Le Pen, catalogada como líder de ultraderecha en Francia, también...
Vialidad: la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que condene a Cristina Kirchner a 12 años por asociación ilícita Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Lo hizo al presentar su recurso de queja. Insistió...
Investigación a concejal de Gigante, Huila, por presuntamente utilizar su cargo para vincular personas en una entidad pública Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió investigación...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: AMADOR VALENZUELA,...