Expertos en LAFT
Cargos a exsecretaria de Soacha por presunta extralimitación de funciones con el servicio público del municipio Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Entidad indicó que, al parecer, Nidia Marlene Hurtado...
Qué le espera en México a Inés Gómez Mont y a su esposo, si es extraditada de EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La reactivación de sus cuentas despertó curiosidad, además de que se...
Poder Judicial condenó a ocho años de cárcel efectiva a exalcalde de Paita por peculado doloso Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exburgomaestre y sus colaboradores se beneficiaron ilegalmente con recursos públicos que debían...
Detenido en Bariloche líder de secta rusa vinculada a trata de personas y narcotráfico: claves de un caso internacional Fuente: BARINOTICIAS (Ver Noticia Original) Konstantin Rudnev, un exsoldado ruso de 58 años y autoproclamado...
Lavado de dinero en Edomex: estas son las empresas ligadas al Cártel de Sinaloa y sancionadas por EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Alberto David Benguiat Jiménez es uno de los sujetos que maneja...
Judicializados presuntos responsables de la comercialización ilegal de maquinaria de la alcaldía de Magangué (Bolívar) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos...
El ministro de Defensa denunció el financiamiento del ELN y carteles del narcotráfico a bandas criminales en Buenaventura Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El general (r) Pedro Sánchez dejó en claro que tanto las...
‘Ivan Mordisco’ a la par de Pablo Escobar, está a punto de igualar la recompensa que se pagó por la caída del capo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Tras alejarse por completo de cualquier...
Inhabilitados por 7 años exalcalde y exsecretaria de Infraestructura de Quibdó por adjudicar licitación de $ 1.646 millones desconociendo requisitos de ley Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General...
EEUU presenta acusaciones contra cinco agentes financieros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los acusados forman parte de una red delictiva dedicada al narcotráfico y actualmente se...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: AKBARI, Hossein...