Expertos en LAFT
Supersociedades somete a la empresa colombo-venezolana Monómeros al ‘máximo grado de supervisión’ en medio de su posible venta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La medida de “control” busca preservar la empresa como unidad productiva...
Olmedo López y Sneyder Pinilla irán a juicio en enero de 2025 por el caso de corrupción en Ungrd, confirmó la Fiscalía Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía también llamó a la audiencia...
Hermana de Armando Benedetti vaticina nuevo escándalo en el Gobierno Petro, mayor al de la Ungrd: “Hará parecer como a un bebé de pecho” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ángela Benedetti, que tiene vínculo...
Las escandalosas pretensiones de los contratistas amigos de Nicolás Alcocer Petro ante la hidroeléctrica Urrá. Exigían millones de dólares Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Luego de la escandalosa denuncia del exministro de Hacienda Ricardo...
Quién es quién en el escándalo de corrupción de UNGRD, según la Fiscalía Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Hasta ahora, no se habían conocido los detalles de los términos de los preacuerdos con...
Fiscalía pidió investigar al senador José Vicente Carreño por supuesta coima de su asesor Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Al parecer, Julián Forero le habría ofrecido $3.500 millones al general Nicolás Zapata, subdirector...
Kueider también nombró a la madre de su secretaria en el Senado: le dio la categoría más alta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La designación la hizo seis días después de la renuncia que...
Esta es la carta con la que Ricardo Bonilla oficializó su salida del Ministerio de Hacienda: “No usaría mi cargo para defenderme” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El funcionario accedió al pedido que le...
Auge y caída de Reynders: de jefe de la Justicia europea y mediador en el CGPJ de España al escándalo por lavado de dinero con billetes de lotería Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ministro...
Génnesis, hija de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, recibió transferencia de US$6.000 en medio de investigaciones por lavado de activos Fuente: MSN (Ver Noticia Original) Las hijas de Andrés Hurtado, apodado ‘Chibolín’, han llamado la atención de...