Expertos en LAFT
Condenan al banco Nordea a multa de 20,7 millones por violar las leyes de lavado de dinero Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Un juzgado de Copenhague condenó este lunes al consorcio bancario Nordea, el...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados Se han realizado los siguientes cambios en la Lista...
“Alcocer sabía que Petro tenía varias novias y una con entidades”: Ángela Benedetti sobre los “sexocontratos” Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) En medio del escándalo de los “sexocontratos”, hay otro nombre que se...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente; OFAC (Ver Noticia Original) Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista...
Cyber-related and Transnational Criminal Organizations Designations; Cuba Designations; Publication of Cuba-related Determination Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons and OFAC’s list of Sectoral Sanctions Identifications (SSI) Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) DHIMAN, Ashwani Kumar, Chandigarh, India; Data de nacimiento el...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Iran-related and Russia-related General Licenses and Amended Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Lista de Nacionales Especialmente Designados...
Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por presuntos ofrecimientos a exparamilitares en el caso del llamado ‘Pacto de Valledupar’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El proceso busca esclarecer los señalamientos sobre supuestos...
Por presunta corrupción, la Fiscalía ordenó una inspección a la Dirección de Bomberos de Bogotá Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Un grupo de investigadores del CTI llegó hasta la sede principal de la entidad...