Expertos en LAFT
Las Marionetas 2: exsenador Ciro Ramírez niega ante la Corte haber participado Fuente. W RADIO (Ver Noticia Original) La Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas anunció que la audiencia continuará el...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individual has been added to OFAC’s SDN List: AL-KUHLANI, Hasan...
Directora de Unidad de Víctimas denunciará ante fiscal bienes en manos de testaferros Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Dentro de los predios con irregularidades se encuentra el apartamento donde vive el exsenador Mario...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Russia-related General License 13K; Update to OFAC’s list of Sectoral Sanctions Identifications Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals...
Casos como el del exgobernador Abadía o Kiko Gómez “pudieron quedar impunes” Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, como parte de su más reciente...
Nuevos encarcelados por el caso de corrupción en la UNGRD Fuente: PUBLIMETRO (Ver Noticia Original) Los implicados fueron señalados de aprovechar sus cargos para favorecer a contratistas específicos. En atención a los elementos materiales...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: ABDOLRAHIMI, Mohammad...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individual has been added to OFAC’s SDN List: IVANOV, Sergey...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: AL-MALLAH, Luay (alias MALAH,...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of New Russia-related Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes...