Expertos en LAFT
Carlos Mattos fue determinador en caso Hyundai, según juez Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) Un juez de la República impuso la décima condena en el caso Hyundai. La W conoció en primicia que un...
Capturan a supuesto miembro del Eln que era enlace con los carteles mexicanos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de alias “el Colombiano”. Las autoridades lo señalan de coordinar el envío de...
Tribunal Superior de Antioquia pide investigar a empresarios bananeros del Urabá antioqueño Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de las bananeras Urabá S.A., Banacol y Uniban. El tribunal le envió a la...
UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de...
Los casos de financiadores de la guerra, en el radar de la CPI Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En carta conocida por EL TIEMPO, la Fiscalía de Colombia reporta datos sobre empresas investigadas....
Expresidente de Congreso salvadoreño acusado de lavado de dinero, prófugo fuera del país Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El expresidente del Congreso de El Salvador Sigfrido Reyes (2011-2015) se encuentra prófugo tras huir del...
Capturado alcalde Leopoldo Crivelli por corrupción Fuente: PROCESO DIGITAL (Ver Noticia Original) Leopoldo Crivelli, alcalde de Choloma fue capturado este miércoles en el municipio de San Manuel, departamento de Cortés, confirmó una fuente del...
Banco Promerica usó cuenta regional para mover dinero de personas cuestionadas por la ley Fuente: DIARIO 1(Ver Noticia Original) La Superintendencia del Sistema Financiero concluyó que cuenta INTEGRA no tuvo los mecanismos de control...
Gobierno pide extradición de exnegociador del Eln Fuente: EL NUEVO SIGLO (Ver Noticia Original) El pedido de extradición de Alirio Sepúlveda, exnegociador de la guerrilla del Eln, fue oficializado este martes por el presidente...
Capturado alias Clemente considerado como máximo cabecilla de La Oficina Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El hoy detenido estaba al mando de la estructura criminal después de la captura de Juan Carlos Mesa...