Expertos en LAFT
Caso Lili Pink: Fiscalía solicitó extinguir el dominio de bienes vinculados al presunto lavado de activos y contrabando Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado empresas...
De China y Panamá a Colombia: empresario investigado por contrabando de textiles y lavado de millones Fuente: ANALISIS URBANO (Ver Noticia Original) Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron diferentes procedimientos en Cartagena,...
Asegurado empresario señalado de participar en esquema de contrabando de textiles y lavado de activos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las investigaciones permitieron identificar el ingreso al país de mercancías...
Argentina declaró como organizaciones terroristas a las FARC y al ELN Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La resolución del gobierno argentino también incluyó a otras organizaciones: al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia...
Avanza juicio formal en contra de ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal: lo investigan como enlace de los hermanos Farías Laguna Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Miguel Ángel ‘N’ ha sido vinculado con ‘Andy’ López...
Megaoperativo en 3 estados golpea al Cártel del Golfo: cae al “Bebo”, operador financiero de Los Metros vinculado al tráfico de combustible Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El despliegue también culminó con la captura...
Legalizada incautación de mercancía de contrabando avaluada en más de 580 millones de pesos en Cúcuta (Norte de Santander) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación,...
Investigador líder del caso ‘Papá Pitufo’ regresa a la Dijín Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) En los últimos meses del gobierno Petro, el director de la Policía ordenó enviar a Arauca al mayor...
Extinción de dominio a almacenes de Koaj y Lili Pink: Ejército y Fiscalía ocuparon varios locales que estarían vinculados a una presunta red de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Décima...
Citan a declarar a exdirector de la Policía William Salamanca en juicio sobre contrabando y Polfa Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El testimonio del general en retiro William Salamanca fue autorizado dentro del...