Expertos en LAFT
Realizan incautaciones a cabecilla de estructura de tráfico ilícito de mercancías y lavado de activos Fuente: NOTICIAS SIN (Ver Noticia Original) El equipo técnico que acompañó a los fiscales estuvo integrado por miembros de...
Cárcel para alias Pacho, uno de los señalados cabecillas de una red dedicada al contrabando de cigarrillos, textiles y zapatos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Juan Francisco Solano Barrera estaría...
Fraude al fisco, lavado de activos, cohecho y contrabando: El prontuario del «guardaespaldas» del alcalde de Rinconada Fuente: MEGANOTICIAS (Ver Noticia Original) Una agitada visita a Rinconada de Los Andes vivió el equipo del...
Contrabando de cigarrillos es utilizado por grupos narco para lavado de dinero Fuente: TELETICA (Ver Noticia Original) El contrabando de cigarrillos genera pérdidas millonarias a los estados por la evasión en el pago de...
A la cárcel fue enviada una mujer que habría blanqueado cerca de 13.000 millones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) A través de una empresa, legalmente constituida, la procesada...
Procesaron a dos empresarios argentinos por lavado de dinero a través de la venta de alimentos Granix a Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El juez Marcelo Aguinsky lo dispuso tras investigar operaciones con...
Fiscalía judicializa a tres integrantes de una misma familia que estarían implicados en el ingreso de mercancía de contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) A estas personas se les realizaron...
Fiscalía judicializa a un hombre que al parecer transportaba 2.000 galones de gasolina de contrabando en Putumayo Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) l acoger la solicitud de un fiscal de...
Golpe a red delictiva señalada de almacenar y comercializar mercancía de contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron capturados y judicializados un ciudadano chino, un venezolano y dos colombianas que...
Fiscalía judicializa a seis presuntos integrantes de red delincuencial dedicada a la comercialización de mercancía de contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Son señalados de realizar transacciones cercanas a los...