Expertos en LAFT
Guillermo Zuany, exfiscal de operaciones en Chihuahua, estaría bajo resguardo de EEUU por ayudar a la CIA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) México mantiene una orden de detención en contra del funcionario por permitir...
Nueva dirección de la Supernotariado frenó procesos por $110.000 millones y terminó anticipadamente 72 contratos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Joaquín José Méndez Llach llevó a cabo una ‘revisión a fondo’ de la contratación...
Exgobernador de Cesar acusado por presuntas irregularidades en contrato para construir el parque ‘La Casa en el Aire’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La obra tenía una inversión total de...
Exportaciones ficticias habrían permitido el ingreso de más de 425.000 millones de pesos al país Fuente: FISCALIA GENERAL ED LA NACION (Ver Noticia Original) Siete personas que estarían involucradas en estas actividades ilícitas fueron...
Confirman renuncia de Dámaso Castro, exvicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo reveló que el funcionario dejó el...
Niegan recusación de Sandra Ortiz contra la jueza que preside su juicio por caso de la Ungrd Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La exconsejera presidencial para las Regiones, investigada por su presunta participación...
Piden a Fiscalía investigar supuestas presiones a esposa y abogado de Miguel Quintero Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Piden que se investiguen supuestas llamadas intimidatorias e intentos de extorsión que se han hecho...
Judicializado exsecretario de hacienda de Sabanalarga (Antioquia) por apropiación irregular de recursos del municipio Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por la presunta apropiación irregular de más de 2.300 millones de...
Condenado a más de cinco años el exalcalde de Aipe (Huila) por irregularidades en un contrato de disposición de residuos sólidos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las pruebas presentadas por...
Fiscalía de Paraguay registra casa de verano de expresidente Peña Fuente: NOTICIAS DW (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía, el intervenido Ueno bank habría otorgado «dos préstamos simultáneos» para «financiar» la construcción de dicho...