Expertos en LAFT
Prisión preventiva para imputado del Caso Fantasma por lavado de activos del narcotráfico Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Al acoger la solicitud de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y...
Caso Blanqueo JR: círculo familiar de alias ‘JR’ es sentenciado por lavado de activos Fuente: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO (Ver Noticia Original) Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado,...
Economista de la Dian, herido en atentado, fue indiciado por lavado de activos y estafa: Policía Fuente: ZONA CERO (Ver Noticia Original) Se encuentra bajo pronóstico reservado en la Clínica Portoazul. Edgardo Fernández Martínez,...
Day Vásquez revela chat que compromete a Nicolás Petro con la búsqueda de “testaferros” para esconder bienes Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) La exesposa del hijo del presidente señaló que él tuvo la iniciativa...
Juez niega aplazamiento y reanuda audiencia contra Nicolás Petro Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) En la diligencia el abogado defensor pidió tener en cuenta certificados del Consejo Nacional Electoral que indican que este...
Modelo de TikTok bajo la mira: Fiscalía la implica en lavado de dinero y robo de autos de lujo junto a Fritz Moreno, su pareja Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía sospecha que...
Bajan A 30 Años La Sentencia De Una Magnate Vietnamita Por Lavado De Dinero Fuente: BARRON’S (Ver Noticia Original) Una magnate vietnamita, que fue sentenciada a prisión perpetua por un caso de lavado de...
Judicializados presuntos responsables de legalizar dineros del extraditado narcotraficante alias Fortuna Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Ocho personas fueron capturadas e imputadas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento...
Detienen en EEUU a cinco asociados del CJNG que traficaban fentanilo y lavaban dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las dos mujeres (madre e hija) y los tres hombres son residentes de Norcross, Georgia,...
Fiscalía acusa a cinco personas que habrían participado en el modelo ilegal de inversión con criptomonedas conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)) Serían los representantes legales de...