Expertos en LAFT
Exportaciones ficticias habrían permitido el ingreso de más de 425.000 millones de pesos al país Fuente: FISCALIA GENERAL ED LA NACION (Ver Noticia Original) Siete personas que estarían involucradas en estas actividades ilícitas fueron...
Fred Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) El juez le impuso tres años más de libertad vigilada,...
Caso Ueno: Cámara incluye asociación criminal y lavado de dinero en causa contra exdirectivos Fuente: ABC (Ver Noticia Original) En la causa abierta contra el ex-CEO y exvicepresidente 1º de Ueno Bank, Miguel Vázquez,...
Más de veinte allanamientos a propiedades de Lázaro Báez por lavado y narcotráfico Fuente: REDBOING (Ver Noticia Original) La medida fue pedida por el juez federal de Río Gallegos contra el empresario, su pareja...
Capturado en Cúcuta el empresario Arvey Duque por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) La operación habría sido liderada por una comisión especial del Gaula y miembros de...
‘Chibolín’: Fiscalía detecta depósitos por más de S/9,5 millones sin justificar en empresas vinculadas al exconductor Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original) Investigación apunta a presunto lavado de activos. La Fiscalía detectó depósitos sin justificar...
Identifican 36 financieras que otorgaban préstamos para la Modalidad 40, a cambio pedían escrituras Fuente: LA JORNADA (Ver Noticia Original) Los patrones registraban a los trabajadores con un salario, pero después les exigían devolverlo,...
Incautan mansión en La Molina a Karla Casós, la ‘Angelina Jolie peruana’, por presunto lavado de activos Fuente: TROME (Ver Noticia Original) Una investigación sobre transferencias millonarias realizadas por su esposo fallecido. Su defensa...
Sur Finanzas: la Justicia detectó maniobras para eliminar registros Fuente: AGENCIA FE (Ver Noticia Original) La investigación reconstruyó un presunto plan para eliminar pruebas en la financista ligada a la AFA. La Justicia detectó...
Venezolano recibe 12 años de cárcel por una red que movió más de USD 1.000 millones Fuente: DIARIO BITCOIN (Ver Noticia Original) Jorge Figueira, un ciudadano venezolano que residía en Miami, fue sentenciado a...