Expertos en LAFT
Jochi Gómez es investigado por lavado de activos y como principal saboteador de red semafórica Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) El Ministerio Público asegura que «es el principal beneficiario económico del esquema corrupto»....
Revelan vínculo de Andrés Hurtado con un agente de la DEA y su esposo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El presentador fue vinculado con el agente Gary Bertonis y su esposo peruano Juan José...
Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El conductor de televisión cumplirá la medida cautelar hasta marzo de 2026. En tanto, la fiscal Elizabeth...
Sentencian en Miami a 10 años de prisión al excontralor de Ecuador Carlos Pólit por lavado de activos Fuente: CNN (Ver Noticia Original) El excontralor de Ecuador Carlos Pólit fue sentenciado este martes a...
Corte Suprema acusó al exsenador Alirio Villamizar por presunto lavado de activos y peculado Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Al excongresista del Partido Conservador se lo señala del supuesto desvío de recursos ligado...
Fiscalía imputa a Diego Benítez por lavado de dinero y asociación criminal Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) La Fiscalía formuló imputación contra el ex dirigente deportivo Diego Benítez, acusado de haber cometido hechos...
Casi 100 kilos de oro de ‘Peter Ferrari’ fueron retirados luego de una década de estar ocultos en bóveda de Lima Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El cargamento de oro, valorado en 8.3 millones...
Operación apunta a grupo sospechoso de manipular licitaciones y lavar dinero en Carolina del Sur Fuente SCC 10 (Ver Noticia Original) Se ejecutaron más de 50 órdenes de allanamiento e incautación y siete órdenes...
Exalcaldes, altos funcionarios y militares: los clientes de la agencia de viajes de Andrés Hurtado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex presentador de televisión y ahora investigado por presuntos delitos como tráfico de...
Gusttavo Lima es imputado por lavado de dinero y organización criminal Fuente: SCC10 (Ver Noticia Original) Gusttavo tuvo prisión preventiva ordenada y luego revocada por el Tribunal de Pernambuco. El cantante Gusttavo Lima fue...