Expertos en LAFT
Roberto Prieto no aceptó cargos por caso Odebrecht y financiación de la campaña de Santos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía investiga a José Roberto Prieto Uribe, exgerente de las campañas presidenciales...
Capturado en Cúcuta el empresario Arvey Duque por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) La operación habría sido liderada por una comisión especial del Gaula y miembros de...
Fiscalía de Paraguay registra casa de verano de expresidente Peña Fuente: NOTICIAS DW (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía, el intervenido Ueno bank habría otorgado «dos préstamos simultáneos» para «financiar» la construcción de dicho...
Entre Ríos: el ex gobernador Sergio Urribarri enfrentará un nuevo juicio por corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de otra causa que involucra al ex mandatario por enriquecimiento ilícito y donde la...
Corrupción y perjuicios millonarios: esta es la lista de alcaldes procesados por diversos delitos Fuente: VISTAZO (Ver Noticia Original) 2026 se perfila como el año con mayor número de detenciones de alcaldes. La mayoría...
Caso Lili Pink: Fiscalía solicitó extinguir el dominio de bienes vinculados al presunto lavado de activos y contrabando Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado empresas...
Fiscalía investiga presunta red que habría lavado dinero del narcotráfico a través de empresas de ambulancias Fuente: EL DIARIO (Ver Noticia Original) Siete personas son procesadas por su presunta participación en “La Constru”, organización...
Ángela Benedetti la emprende contra Laura Sarabia, relaciona sueldos que recibió en el gobierno y los compara con su ritmo de vida Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Esta no es la primera vez que...
Desarticulada red delictiva que habría estafado a más de 1.000 personas en Medellín con falsas membresías en planes turísticos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Con el pretexto de validar los...
Orquestó una megaestafa de USD 30 millones a los bancos, escapó a Dubái y el FBI ofrece USD 150.000 por su captura Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Mary Carole McDonnell, exdirectora ejecutiva de Bellum...