Expertos en LAFT
Cayó el poderoso narco invisible, Javier García Rojas, alias Maracuyá. Habría lavado más de 55 mil millones de pesos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Sería responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado,...
“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Para el ente investigador, el juez que absolvió a...
‘Yormancito’, el hermano del capo del Tren de Aragua ‘Larry Changa’ también está en Colombia: esto saben las autoridades Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El hombre sería uno de los principales testaferros del criminal...
Fiscalía recibió denuncia sobre empresa contratista influenciada por el Clan del Golfo Fuente: W RAIO (Ver Noticia Original) Según la representante Carolina Giraldo, la empresa Proicom S.A.S. tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza...
Fiscalía afecta con fines de extinción de dominio cadena de restaurantes que pertenecería a presunto narco invisible Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los bienes están avaluados preliminarmente en 11.380 millones...
Urgente: redada entre Colombia y EE.UU. contra el narcotráfico y lavado de activos deja 21 capturados; casas de cambio en la mira Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En la mañana de este viernes...
Fiscalía afecta con fines de extinción de dominio bienes del hermano del extinto narcotraficante Pablo Escobar Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los predios, avaluados en más de 4.770 millones de...
Condena por lavado de activos a pareja de «Julito Kilo» Fuente: DIARIO DIGITAL (Ver Noticia Original) Nedalmy Elianys Ruiz Salas recibe 5 años de prisión suspendida por implicación en actividades ilícitas. La Procuraduría Especializada...
Justicia y Paz embargó la casa de ‘La tetona’, mujer de confianza de Hernán Giraldo Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La vivienda, adquirida en el pasado por Carmen Rincón, considerada como el “terror”...
Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’ Fuente: FISCLIAA GENERAL DE L NACION (Ver Noticia Original) Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos. La Fiscalía...