Expertos en LAFT
Fiscalía investiga presunta red que habría lavado dinero del narcotráfico a través de empresas de ambulancias Fuente: EL DIARIO (Ver Noticia Original) Siete personas son procesadas por su presunta participación en “La Constru”, organización...
EEUU sanciona a empresas del Cártel del Noreste que lavan dinero con carreras de caballos en Tamaulipas y Texas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) 15 personas y 11 empresas fueron relacionadas con el cártel...
Abelardo De La Espriella ordena cancelar la comisión en Catar de la exjefe de seguridad de Verónica Alcocer, salpicada por Eva Ferrer Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) La capitana Kelly Daniela Lozano fue mencionada...
Condenan a cinco personas por fraude tributario y lavado de activos que causó perjuicio fiscal de $9.673 millones Fuente: EL PERIODISTA (Ver Noticia Original) Las multas impuestas a los dos principales responsables alcanzan, en...
Fiscalía incautó una megahacienda de 1.083 hectáreas en Antioquia que era del capo Pacho Herrera Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El predio es parte de 42 bienes avaluados en más de 44.900 millones...
Fiscalía afecta bienes por más de 44.900 millones de pesos que estarían vinculados al denominado ‘Clan Herrera’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de 42 activos que habrían permanecido...
El capo ecuatoriano “Fito” trasladó su red de testaferros a Colombia: van 4 familiares ubicados Fuente: EL COLOMBIA (Ver Noticia Original) Las últimas detenidas fueron su esposa y su hija, que estaban escondidas en...
Presidenta de la SAE y antigua abogada de Alex Saab tendrá que devolverle bienes al confeso lavador Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Tribunal Superior de Medellín determinó que no hay pruebas del origen...
Captura de la pareja de ‘Pinocho’, señalado cabecilla de Los Pachenca Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Yolima Johana Murgas Guzmán fue detenida con otras 13 personas durante allanamientos en Magdalena y La Guajira; el...
Tras declararse culpable, Alex Saab acordó pagar USD 195 millones y entregar información sobre altos funcionarios de Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El testaferro del ex dictador Nicolás Maduro reconoció ante una jueza...