Expertos en LAFT
Detienen con más de 43 millones de pesos en efectivo a Bojun “N”, alias “El Chino”, presunto líder lavador de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Autoridades detallaron que el monto total asegurado se...
Túneles, vehículos y terminales de pago: las herramientas de la red de “La Tía” para trasladar migrantes a EEUU y mover dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La estructura vinculada con La Nueva Empresa...
Extranjero Cubano se Declara Culpable por Participación en Tráfico Internacional de Extranjeros, Fraude de Asilo y Conspiración para Lavado de Dinero Fuente: US CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES (Ver Noticia Original) El Servicio de Ciudadanía...
Red internacional producía videos sexuales de menores en Medellín para usuarios en Estados Unidos: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano es la clave Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El caso toma...
Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ronald Johnson resaltó la importancia del caso mediante...
Judicializan a nueve personas por red de trata de mujeres hacia Europa bajo falsas ofertas laborales Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Investigadores revelan cómo una organización engañó a mujeres en Colombia para llevarlas...
Acusan a sujeto de tráfico de personas en Edomex al estar detenido en Chalco por pornografía infantil Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades mexiquenses indican que la nueva acusación contra José Antonio “N”...
Siete de los 26 criminales entregados a EEUU podrían hacer “temblar a la política en México”, según experto Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El caso que también llama la atención para personajes y fuentes...
Operación “Gota a Gota”: ligan a proceso a 11 detenidos señalados de lavado de dinero Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original) El MP informó que serán investigadas 11 personas detenidas en la operación transnacional...
Fiscalía impacta a red de trata de personas señalada de engañar a jóvenes artistas para explotarlos laboralmente en Turquía Fuente: FISCALIA GFENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Tres de los presuntos integrantes fueron...