Expertos en LAFT
Imputan cargos a presuntos responsables de estafar adultos mayores en Medellín y el Oriente antioqueño Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Uno de los investigados habría usado una emisora de su propiedad para...
Caen falsos soldados que transportaban armamento y cocaína en vías del Valle del Cauca Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) Según las autoridades, el material de guerra y la droga irían a reforzar a...
Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a abogada del Ministerio de Justicia, por posesionarse con títulos falsos Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación sancionó con...
Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, apela la condena por fraude y lavado de dinero Fuente: HOLA NEWS (Ver Noticia Original) El niño prodigio de las criptomonedas y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, apeló este...
Detuvieron en Chaco a un «piquetero millonario» aliado de Jorge Capitanich Fuente: MDZ (Ver Noticia Original) La policía lo arrestó este miércoles por el delito de lavado de dinero. El imputado, por su parte,...
Capturan a salvadoreño acusado por lavado de activos en su país Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Manuel Coto Barrientos, exgerente de una cooperativa salvadoreña acusado de lavado de activos, fue capturado en Choluteca...
Detención judicial contra cuatro personas por lavado de activos y estafa continuada, tras denuncia realizada por Banrural Fuente: MINISTERIO PUBLICO (Ver Noticia Original) La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en audiencia de...
Cuatro detenidos por lavado de activos y estafa continuada de más de 11 millones de lempiras Fuente: MINISTERIO PUBLICO (Ver Noticia Original) Tras la ejecución de seis allanamientos de morada la Fiscalía Especial Contra...
Fiscalía impacta a ‘Los Capucheros’, la red delictiva señalada de estafas con cheques sin fondos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Ocho de los presuntos integrantes fueron judicializados. La mayoría de...
La Fiscalía de EE.UU. establece en $ 16,5 millones el monto lavado por Carlos Pólit Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original) La justicia norteamericana recomienda una pena de 235 a 293 meses de prisión para...