Expertos en LAFT
Fred Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) El juez le impuso tres años más de libertad vigilada,...
FGR confirma entrega a EEUU de tres órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las órdenes de aprehensión corresponden a delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita...
Los vínculos de Milei con las estafas cripto: $LIBRA, CoinX y las sospechas de lavado de dinero del narco – Por Natalia Chientaroli y Javier Biosca Azcoiti Fuente: NOTIAR (Ver Noticia Original) El presidente,...
Desarticulada red delictiva que habría estafado a más de 1.000 personas en Medellín con falsas membresías en planes turísticos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Con el pretexto de validar los...
Cae en Colombia ciudadano israelí-mexicano acusado de fraude multimillonario en Dubái Fuente: INFORMA ORIENTE (Ver Noticia Original) Autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a Mikhael Mezrahi, de 61 años, alias “El Banquero”, un ciudadano israelí-mexicano...
Orquestó una megaestafa de USD 30 millones a los bancos, escapó a Dubái y el FBI ofrece USD 150.000 por su captura Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Mary Carole McDonnell, exdirectora ejecutiva de Bellum...
Cédulas falsas, huellas digitales de silicona y otras formas de validación fraudulentas en el sistema financiero Fuente: PORTAFOLIO (Ver Noticia Original) En 2025, la Registraduría canceló 119 cédulas de ciudadanía falsas y detectó múltiples...
Escándalo por presunta estafa en concesionario Ferrari en Bogotá quedó en manos de la Fiscalía: los acusan de cinco delitos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El expediente atribuye a la empresa, sus exsocios y...
La fortuna de ‘Lina’, señalada lavadora del ‘clan del Golfo’ y esposa de multimillonario que blanqueó dinero con jets y mansiones en Florida Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Fue capturada en lujosa mansión...
La Justicia suma medidas para rastrear el dinero del financista ligado a “Chiqui” Tapia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) A la entrega de la Ferrari, valuada en 320 mil dólares, y otros 23 vehículos...