Expertos en LAFT
Confirman renuncia de Dámaso Castro, exvicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo reveló que el funcionario dejó el...
Fiscalía citó a interrogatorio a Yahir Acuña por presunto soborno en actuación penal Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, fue increpado por el presidente de la República, Abelardo de...
La Corte Suprema dejó en firme la condena contra Diego Cadena por soborno de testigos en el caso Álvaro Uribe: conozca el fallo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El alto tribunal resolvió que el...
Estados Unidos confirma la captura de Álvaro Pulido, empresario colombiano y socio de Alex Saab, por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, informó que el empresario...
La huella de Los Mayos en Baja California: 42 contratos de seguridad bajo sospecha de Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La OFAC sancionó el 29 de septiembre de 2026 a 21 personas...
La ruta de los $5.000 millones de la Ungrd: así habría actuado la mano derecha de Vladimir Fernández en el caso de corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Chats, llamadas y registros de ubicación...
Condena EEUU a un ciudadano mexicano por sobornar a funcionarios de Pemex para asegurar contratos petroleros Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex operador de Vitol deberá entregar 7.13 millones de dólares tras dirigir...
Muñeca Bielorrusa: Fiscalía formalizará a Gabriel Silber por soborno y lavado de activos Fuente: EL MOSTRADOR (Ver Noticia Original) El exdiputado enfrentará este martes su primera formalización en la causa, mientras el Ministerio Público...
Estos serían los primeros acuerdos de Alex Saab con la justicia de Estados Unidos: investigan sobornos a hijastros de Nicolás Maduro y nexos con Colombia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Su testimonio compromete a...
El FBI capturó en Vietnam a Emylee Thai, una de las fugitivas más buscadas, acusada de megafraude a Medicare por USD 142 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación sostiene que la empresaria...