Expertos en LAFT
La Fiscalía defendió reorganización del equipo investigador de Odebrecht Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Reiteró que ha solicitado en algunos casos la preclusión de la acción penal, pues se estaba juzgando dos veces...
Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El conductor de televisión cumplirá la medida cautelar hasta marzo de 2026. En tanto, la fiscal Elizabeth...
Sentencian en Miami a 10 años de prisión al excontralor de Ecuador Carlos Pólit por lavado de activos Fuente: CNN (Ver Noticia Original) El excontralor de Ecuador Carlos Pólit fue sentenciado este martes a...
Estas son las investigaciones en contra del exfiscal que estaría relacionado con alias Papá Pitufo, el ‘zar’ del contrabando Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Con múltiples procesos en su contra, Paulo Xavier Romero continúa...
EEUU pide cadena perpetua y multa millonaria para Genaro García Luna Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón será sentenciado el próximo 9 de octubre....
Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Roxana del Águila: ¿cuál sería el proceso legal y años de prisión que podrían afrontar? Fuente: INFOBAE (Ver noticia Original) En diálogo con Infobae Perú, el penalista Elvis Salvatierra...
Abogado Gustavo Moreno asegura que actuó como agente encubierto en caso de la UNGRD, bajo “directriz de la Fiscalía” Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El defensor de Sneyder Pinilla es señalado de haber grabado...
Andrés Hurtado podría ser sentenciado a 29 años de prisión por escándalo de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El popular ‘Chibolín’ está en el ojo público, luego de que Ana Siucho...
Capturas en caso UNGR: a Pinilla le habrían ofrecido $13.000 millones para retractarse Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las declaraciones de Sneyder Pinilla mencionaban dos contratos, valorados en $280.000 millones,...
EE UU mantiene búsqueda del empresario venezolano Raúl Gorrín por lavado de dinero Fuente: EN SEGUNDOS (Ver Noticia Original) Anuncio sucede un día después de la confiscación por parte de Estados Unidos del avión...