Expertos en LAFT
Desarticulada estructura de chance ilegal mediante operación denominada “los cleptus” Fuente: POLICIA NACIONAL (Ver Noticia Original) En esta operación se desarrollaron 12 registros de allanamientos de manera simultánea, Teniendo en cuenta el fortalecimiento de...
Investigan a la familia de excandidata presidencial mexicana por lavado de dinero Fuente: UNIVISION NOTICIAS (Ver Noticia Original) Josefina Vázquez Mota es la actual candidata por el Partido Acción Nacional (de oposición) para gobernar...
Se anticipó la reversión del contrato Ruta del Sol sector 2 (Odebrecht) Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) Sobre la madrugada de este martes se informó que se ha acordado con la concesionaria Ruta...
Cayó alias Sam, genio del lavado de activos en EEUU buscaba alianza con ‘Clan del Golfo’ Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) El general Fernando Murillo, comandante de Grupo para la Libertad Personal (GAULA)...
Condenado exgerente de servicios públicos de Guarne (Antioquia) Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro (Antioquia), con funciones de conocimiento, avaló el preacuerdo celebrado entre las...
Asegurados por tráfico de armas en Bogotá Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Con medida de aseguramiento intramuros quedaron tres personas que portaban de manera ilegal una tula de lona con múltiples armas...
Cárcel para supuesto cabecilla del ELN en el Cauca Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Con medida de aseguramiento privativa de la libertad fue cobijado Danir Calvache Jiménez, alias Danilo o El Duende,...
Capturan a dos ex presidentes de Coljuegos por líos con “máquinas tragamoneda” Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Más de 30 personas fueron capturadas por la Fiscalía, la Dijin y MinHacienda al descubrir una...
Desarticulan dos bandas delincuenciales en el sur del Cesar Fuente: EL PILÓN (Ver Noticia Original) Desarticulan dos bandas delincuenciales en el sur del Cesar Un duro golpe a la delincuencia asestaron las autoridades en...
Cayó alias ‘Machomán’, desmovilizado de las AUC Fuente: EL PILÓN (Ver Noticia Original) Como Adriano José Díaz Puello, 42 años, fue identificada la persona capturada por las autoridades, en el sitio conocido como Los...