Expertos en LAFT
Fiscalía abrió dos investigaciones por caso de corrupción global en España Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Operación Lezo, como también se le denomina a este caso, compromete a funcionarios y contratistas de...
Asegurados 4 sujetos por transportar marihuana tipo Cripy en el Pacífico colombiano Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Entre los capturados hay un ciudadano panameño. Asegurados 4 sujetos por transportar marihuana tipo...
Capturada representante legal de una corporación social por presuntos nexos con La Oficina Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) En un operativo conjunto adelantado por la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado...
Cárcel para 6 integrantes de bandas delictivas dedicadas al secuestro extorsivo en el Cauca Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Seis presuntos integrantes de las bandas delictivas Los Judas y Los Dinares...
Capturado a 70 meses de cárcel por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Jhason Dawini Quino fue detenido por investigadores del CTI Quindío con el...
Con Fiscal incluído se desarrollará el debate de Odebrecht citado por Jorge Robledo Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) Para adelantar las investigaciones que lleven a que se conozca la verdad total sobre Odebrecht...
Cayó ‘El Duende’, coordinador de extorsiones del ‘Clan del Golfo’ en Vista Hermosa, Meta Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) La Policía Nacional golpeó la red financiera del ‘Clan del Golfo’ en el municipio...
La Fiscalía pide prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola Fuente: 20 MINUTOS (Ver Noticia Original) La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del...
La UIF investiga 6000 casos que entraron en el blanqueo Fuente: LA NACIÓN (Ver Noticia Original) CORDOBA.- La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga 6500 casos de los que ingresaron en el blanqueo de...
Senador haitiano extraditado se declara culpable de lavado de dinero en EEUU Fuente: LA EFE (Ver Noticia Original) El senador electo haitiano Guy Philippe, extraditado en enero pasado a EE.UU., se declaró hoy culpable...