Expertos en LAFT
Materializada captura de Registrador de Ciénaga (Magdalena) por carrusel de registros de nacimiento Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Se entregó ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Unidad de Ciénaga....
LAS SECUELAS DEL CASO ODEBRECHT Fuente: sela (Ver Noticia Original) Moody´s proyecta un menor crecimiento económico en Panamá en el corto plazo, debido al potencial impacto negativo que tendría el retraso de inversiones y...
Capturan al rector de la Universidad del Llano Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Jairo Iván Frías es investigado por las irregularidades en la construcción de la refinería del Meta. Noticia en...
Cayó alias ‘Jair’, cabecilla de ‘Clan del Golfo’, autor de atentados en Cartagena Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) En medio de un operativo contra integrantes de la organización criminal “Clan del Golfo”, miembros...
[VIDEO] En Bogotá cayó ‘El Emperador’, integrante del ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) En las últimas horas y durante operativos de investigación y seguimiento, integrantes de la...
Detenidos por desfalco a Llanopetrol no aceptaron cargos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Durante la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo este viernes contra los cuatro detenidos por el...
Por caso Llanopetrol Fiscalía judicializó implicados en desfalco superior a $18 mil millones en la construcción de la Refinería del Meta Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Los cuatro ex servidores públicos...
Acusan a senador estatal de estafa y lavado Fuente: DIARIO MX (Ver Noticia Original) Austin— El senador estatal Carlos Uresti, acusado de mal informar a un ex cliente que invirtió en una compañía, con...
Proponen auditores externos en lavado de activos Fuente: EL NORTE (Ver Noticia Original) Gonzalo Soto Cd. de México (17 mayo 2017).- Legisladores de la Cámara de Diputados propondrán la creación de la figura de...
Cargos disciplinarios contra alcalde de Valledupar por contrato con Natalia Springer Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Fredys Miguel Socarrás, en su condición de alcalde de Valledupar entre el 2012 y el 2015; Lisbeth...