Expertos en LAFT
Indagan diez préstamos del Fondes Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Préstamos otorgados en «circunstancias sospechosas», «no se solicitaron garantías suficientes», se ampliaron los créditos refinanciando las deudas «sin criterio técnico alguno» y «no...
En el Valle cayeron dos guerrilleros del Eln que transportaban 32 kilos de base de coca Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) Ejército Nacional capturó en las últimas horas a dos integrantes de las...
Michel Temer a interrogatorio ante la Policía por caso de corrupción en Brasil Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) El Tribunal Supremo de Brasil autorizó este martes el interrogatorio de la policía federal al...
En el Bajo Cauca fueron detenidos dos guerrilleros del Eln Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) El Departamento de Policía de Antioquia reportó la captura, en el corregimiento de Puerto Claver, de Carlos Humberto...
Siete asegurados por tráfico de estupefacientes con sellos del Clan Úsuga Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Una organización de tráfico de drogas que utilizaba los símbolos o sellos con los que...
Por fraude, hermano e hijo de Jimmy Morales irán a juicio Guatemala Fuente: EL ECONOMISTA (Ver Noticia Original) La jueza sexta penal, Silvia de León, resolvió que el hermano e hijo del presidente de Guatemala,...
Detectan casi 100 mil presuntas operaciones de lavado de dinero Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Durante el año pasado en el estado fueron efectuadas poco más de 80 mil operaciones financieras sospechosas. Representó un...
La UDEF señala a Pimentel y al marido de Cospedal en los negocios de Pujol Ferrusola Fuente: LA EFE (Ver Noticia Original) La UDEF señala al exministro de Ministro de Trabajo Manuel Pimentel y...
Ingresos excesivos de acusados por lavado de dinero y crimen organizado Fuente mosaicocsi (Ver Noticia Original) Informe de la Policía revela millonarias transacciones de capturados en la denominada «Operación Fierro» El Ministerio Público relaciona un...
Condenan concejal por fraude financiero en Acacías Meta Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía, Wilmer Sanmiguel Gutiérrez constituyó una organización ilegal con el fin de obtener millonarios créditos hipotecarios del BanColombia....