Expertos en LAFT
«Correa cuadraba citas entre la ANI y el Congreso para promover proyectos»: Fiscalía Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Al ex funcionario lo señalan de delitos de tráfico de influencias y uso de información...
Chats del celular de Otto Bula enredarían a Juan Sebastian Correa con Odebrecht Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) En total la Fiscalía entregó 16 chats que dejarían al descubierto cómo Correa daba información...
Detenido alias ‘José’, integrante de la logística del ‘Clan del Golfo’ en sur de Córdoba Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) En una operación coordinada, la Brigada Móvil No 24, de la Fuerza de...
Imputan cargos al Gr. Rodolfo Palomino por presunto tráfico de influencias Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) Ante un juez del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos al general en retiro...
Marilú Ramírez, infiltrada de las Farc, a punto de quedar libre Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La exguerrillera saldrá esta tarde de prisión. Se acogió a la Justicia Especial para la Paz (JEP)....
Cristiano, entre el delito fiscal y la infracción administrativa Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El caso de Cristiano Ronaldo abre un debate sobre el delito fiscal y la infracción administrativa, que la Fiscalía...
Fiscalía imputó cargos por tráfico de influencias a exdirector de la Policía Nacional Rodolfo Palomino Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le...
Capturado en España ex director del hospital de Jamundí (Valle del Cauca) Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Tenía circular roja internacional, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo...
Exasesor de CONCACAF se declara culpable de lavado de dinero Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver Noticia Original) NUEVA YORK Un exasesor del presidente de la CONCACAF se declaró culpable el miércoles de un complot para...
¿Qué es y cómo funciona el lavado de dinero? Fuente: EXCELSIOR (Ver Noticia Original) El lavado de dinero es cualquier clase de proceso que ‘limpia’ el capital obtenido de forma ilícita y lo aleja...