Expertos en LAFT
Capturan a exjefe de la Policía de Honduras acusado por lavado de activos Fuente: EL SALVADOR TIMES (Ver Noticia Original) Jorge Alberto Barralaga, su esposa, hermano (prófugo) y cuñada están implicados en...
Panamá respalda sanciones de EE UU a Venezuela Fuente: CNN ESPAÑOL (Ver Noticia Original) Lo más importante Panamá respalda sanciones de EE UU a Venezuela, El gobierno de Panamá reiteró el llamado...
Condenan a cinco años mujer acusada de pertenecer a red de los hermanos Buitrago Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) SANTO DOMINGO. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a...
Tribunal admitió tutela de Daniel Samper contra Álvaro Uribe Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) 50 comunicadores le solicitaron al senador Álvaro Uribe Vélez dejar de “difamar” y “dar ejemplo” como expresidente de...
Ordenan la detención de la expresidenta de Malaui por un escándalo de corrupción Fuente: EL PERIODICO (Ver Noticia Original) La Policía de Malaui emitió hoy una orden de detención judicial contra...
A la cárcel por recibir dinero para favorecer a un delincuente Fuente: LA OPINION (Ver Noticia Original) Luego de 15 audiencias, la gran mayoría aplazadas por diferentes causas, y de cambiar tres veces de...
Juez otorga fianza a presidente de federación española acusado de corrupción Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver Noticia Original) Un juez español otorgó el lunes libertad bajo fianza al presidente suspendido de la federación española...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals Venezuela-related Designation OFAC Fuente: : U.S. Department of the Treasury (Ver Noticia Original) The SDN list has recently been updated. For more information on today’s action, please...
Rechazada entrega a Brasil del cerebro financiero de trama Petrobras Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La Audiencia Nacional española ha rechazado extraditar a Brasil al presunto cerebro financiero de la...
Rosell alega un patrimonio de 32 millones de euros para salir de prisión Fuente: EL MUNDO (Ver Noticia Original) El ex presidente del Barça tiene embargada las cuentas bancarias y el año pasado regularizó...