Expertos en LAFT
Prisión funcionarios de la Rama Judicial y particulares involucrados en actos de corrupción Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 47 Penal...
Alan García no asiste a citación de fiscalía que investiga caso Odebrecht Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El expresidente peruano Alan García no asistió el martes a una citación de la Fiscalía de...
Ecuador: Dos implicados en el caso Odebrecht van a la cárcel Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver Noticia Original) El padre y un socio del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, vinculados con la red de corrupción...
Suspenden dos órdenes de aprehensión a Duarte por no ser faltas «tan graves» Fuente: AZTECAAMERICA (Ver Noticia Original) Una juez federal suspendió por el momento dos órdenes de aprehensión que habían sido emitidas por el...
Industriales piden que ley antilavado se aplique a todos sin excepciones Fuente: LISTIN DIARIO (Ver Noticia Original) El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras, pidió a...
Imputan cargos a quienes habrían compartido sobornos con Otto Bula Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La juez 23 de garantías suspendió para este viernes la audiencia de medida de aseguramiento. El contratista Federico Gaviria,...
El pasado sentimental que tiene en líos la directora de extinción de dominio de la Fiscalía Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Cuando Amaury Blanquicet resultó condenado a seis años de prisión, un funcionario...
Imputan cargos a Nelly Mejía por contratos irregulares en SecEducación de Santander Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) Ante un juez con función de control de garantías la Fiscalía imputó cargos a la ex...
Rastrean cartel de los POT en cuatro departamentos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La investigación por el cambio fraudulento de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en varios municipios, para desarrollar megaproyectos urbanísticos e industriales,...
Asegurado por presunta extorsión a secretario de Movilidad de Copacabana (Antioquia) Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento intramuros contra Hader Andrés Patiño...