Expertos en LAFT
Exrepresenante de comisionista de bolsa aceptó cargos por caso Odebrecht Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Gustavo Adolfo Torres es procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Fuentes...
Judicatura pide investigar al alcalde de Cartagena por negarse a abandonar el cargo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El alto tribunal dejó en firme el pasado lunes el fallo que suspendió por tres...
Alan García se defiende del caso Lava Jato: “Otros se venden, yo no” Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) El líder aprista negó haber recibido coimas y apuntó contra Toledo y Humala. También rechazó responsabilidades en casos Metro...
México pide a Panamá la extradición de Borge por lavado de dinero y peculado Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El Gobierno de México pidió formalmente al de Panamá la extradición de Roberto Borge,...
La profunda crisis de La U Fuente: REVISTA SEMANA (Ver Noticia Original) Divisiones, salpicaduras por el caso Odebrecht y ausencia de candidato propio tienen al partido de gobierno en una encrucijada. El Ministro Iragorri...
Los extranjeros implicados en caso Odebrecht salieron del país a Panamá, Brasil y Perú Fuente: REVISTA SEMANA (Ver Noticia Original) SEMANA conoció que entre febrero y abril de este año los tres ejecutivos se...
Fiscalía recuperó 4 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Esta fue la primera parte del dinero que “giró” la multinacional brasileña para quedarse con el contrato...
Audios revelan ‘pacto’ para archivar investigación a favor del alcalde de Sincelejo Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Las pruebas demostrarían la millonaria petición de un abogado a la familia del alcalde. Se trata...
BTC-e y su CEO enfrentan cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos Fuente: CRIPTONOTICIAS (Ver Noticia Original) El dueño de la empresa dedicada al intercambio de criptoactivos BTC-E ha...
Los “primos” de Odebrecht Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Los 34.653 millones de pesos en sobornos y que se cruzaron por filiales en Colombia se justificaron en cinco contratos firmados...