Expertos en LAFT
Fiscalía imputará cargos a representante de comisionista de bolsa por caso Odebrecht Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Gustavo Adolfo Torres Forero deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito...
Condena contra mujer que estafaba con predios en Meta y Bogotá Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Condena contra mujer que estafaba con predios en Meta y Bogotá, siete años deberá permanecer...
Asegurado presunto responsable del envío de estupefacientes al exterior Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) En Pereira (Risaralda), se efectuó la captura de Luis Miguel Echeverry Ruíz, quien al parecer es el...
Imputado fiscal y abogado por supuestos actos de corrupción Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Imputado fiscal y abogado por supuestos actos de corrupción, los indiciados habrían solicitado $70 millones para evitar...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals Fuente: : U.S. Department of the Treasury (Ver Noticia Original) The SDN list has recently been updated. For more information on today’s action, please visit this page.
Uno de los valijeros del Lava Jato ingresó 30 veces a la Argentina Fuente: el clarin (Ver Noticia Original) Carlos Alexander de Sousa Rocha, investigado por la Justicia como uno de los valijeros del...
“No recibí absolutamente nada de la multinacional Odebrecht” Musa Besaile Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El senador del partido de la U sostiene que no tiene nada que ver con presuntos pagos de...
El caso Odebrecht y Mauricio Vergara, el contratista de Sahagún Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Trabaja con vías e infraestructura. En los últimos cinco años, empresas que representó han obtenido contratos por casi...
Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años a exfuncionaria del Senado de la República Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Bogotá, 26 de julio de 2017. La Procuraduría General de la Nación...
Fiscalía imputó cargos a exdirectivos de Reficar por millonarios sobrecostos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En la tarde de este miércoles, el organismo investigador les imputó a los exfuncionarios...