Expertos en LAFT
Imputados por hacerse beneficiarios del Fondo Emprender Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Por obtener beneficios económicos —sin tener derecho a ellos— del Fondo Emprender, adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje...
Hijo de Pelé vuelve a prisión otra vez, por lavado de dinero Fuente: PROCESOS (Ver Noticia Original) CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Edson Cholbi do Nascimento, hijo del astro brasileño Pelé, ingresó a prisión para cumplir una...
Investigan a prima del ‘Ñoño’ Elías por caso Odebrecht Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Basima Patricia Elías Nader deberá responder por el delito de lavado de activos. En los próximos días la Fiscalía...
Por vencimiento de términos, en libertad exdirector de la DNE Ómar Figueroa Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Después de seis años privado de su libertad no se ha emitido un fallo en su...
Fiscal anticorrupción se declaró inocente en proceso por exigirle $70 millones al alcalde de Sincelejo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía General lo señaló de haberle hecho la solicitud económica con el...
Corrupción en España: Tribunal deportivo suspende a presidente de la federación Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver Noticia Original) MADRID Ángel María Villar fue suspendido el martes de su cargo como presidente de la federación de...
Neymar tapa su juicio por corrupción y el riesgo de cárcel en pleno flirteo con el PSG Fuente: EL CONFIDENCIAL (Ver Noticia Original) Neymar quiere que una capa de silencio tape el juicio que tiene pendiente...
Falsificadores de dólares serán extraditados a EE. UU. Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Hugo Jiménez Molina y Juan Carlos Arana Izquierdo deberán responder ante una Corte de Florida. Hugo Jiménez Molina, de 51...
EE.UU. le canceló la visa al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía General le solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia que investigue al congresista del partido...
Capturado dueño de Profesionales de Bolsa por el caso de los sobornos de Odebrecht Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) La decisión de la captura también involucró a otros empresarios de diferentes sectores Joaquín M....