Expertos en LAFT
Las denuncias del senador Galán contra el alcalde de Chía Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El senador Carlos Fernando Galán asegura que en el municipio se están violando las normas urbanísticas. Mientras tanto, constructores...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY (Ver Noticia Original) Transnational Criminal Organizations Designations, Designations Removals, and Designations Updates; Kingpin Act Designations Updates...
Nuevo escándalo de corrupción sacude al alcalde de Bucaramanga Fuente: CM& NOTICIAS (Ver Noticia Original) Nuevas y graves denuncias de corrupción que involucran al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, fueron presentadas hoy públicamente por un abogado...
Justicia argentina confirma procesamiento de Cristina Fernández Fuente: RCN NOTICIAS (Ver Noticia Original) Cristina Fernández de Kirchner es acusada de encubrir a través de un pacto con Irán a los acusados de ese...
Pedro Pablo Kuczynski se libra de tener que dejar la presidencia Fuente: RCN NOTICIAS (Ver Noticia Original) Odebrecht admitió el pago de 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2004 y...
Así terminan el año las investigaciones por Odebrecht en la Procuraduría Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Uno de los mayores escándalos de este año fue el de los sobornos de Odebrecht y por éste...
Corte Constitucional de Ecuador acepta juicio político a vicepresidente por Odebrecht Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) Aval unánime al proceso impulsado por la oposición en la Asamblea Nacional Corte Constitucional de Ecuador celebró...
Erick, otro sobrino de primera dama venezolana salpicado en EE. UU. Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Una condena a los ‘narcosobrinos’ menciona negocios de corrupción del extesorero nacional. Efraín Antonio Campo Flores y...
Daigou el método para lavar dinero de la mafia china que se extiende a Canarias Fuente: EL ESPAÑOL (Ver Noticia Original) Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han destapado un...
Supersociedades ratifica intervención de Estrategias en Valores S.A.S y sus directivos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El ente de control y vigilancia manifestó que los pagarés de libranza negociados por Estraval permanecerán...