Expertos en LAFT
Superfinanciera advierte sobre cartel de abogados que cobra por trámites que son gratuitos Fuente: PORTAFOLIO (Ver Noticia Original) Personas inescrupulosas se están aprovechando del desconocimiento de muchos colombianos en materia pensional. El superintendente financiero...
Younes Arboleda supuesto socio de Santrich, pedirá extradición exprés Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Su abogado aseguró que el empresario pretendía invertir en un proyecto agrícola y fue engañado. El empresario Fabio Simón...
LA LISTA NEGRA PARA LAS MONEDAS VIRTUALES PROPUESTA POR OFAC Fuente: ACFCS (Ver Noticia Original) Originalmente publicado aquí en Coindesk. Republicado con permiso La lista negra de Bitcoin por parte de la OFAC podría...
COMERCIANTE DE BITCOIN ES CONDENADO POR LAVADO DE DINERO Fuente: ACFCS (Ver Noticia Original) Thomas Mario Costanzo, también conocido como Morpheus Titania, de Arizona, fue declarado culpable de cinco cargos de lavado de dinero...
Camilo Tarquino en diligencia de interrogatorio en la Fiscalía Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Camilo Tarquino en diligencia de interrogatorio en la Fiscalía, a las 8 de la mañana de este jueves asistió...
Piden libertad de Jesús Santrich ante la JEP Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Piden libertad de Jesús Santrich ante la JEP, la defensa del desmovilizado líder guerrillero dijo que la extradición de Santrich...
Marlon el lazarillo de Jesús Santrich por las rutas de la mafia Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Era el enlace entre el exguerrillero de las Farc y los carteles de la droga mexicanos. El...
Involucrada en defraudación de pensiones de Colombianos se declara culpable Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Ofrecían servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por...
Presidente de Inassa rindió indagatoria en la Fiscalía Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El español Alberto Muguiro Eulate, estaría implicado en el desvío de más $237 mil millones de dineros públicos en Barranquilla....
Capturados fiscal jueces y abogados por presuntos hechos de corrupción fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación continúa en su lucha contra la corrupción en cumplimiento del ‘Plan Bolsillos de...