Expertos en LAFT
EE. UU. rastrea a mafia detrás de la bonanza del bitcóin en Colombia Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Tras el operativo ‘Tulipán Blanca’ en España, se alistan capturas en el Valle y Bogotá....
Aída Merlano se entregó a las autoridades tras escándalo por compra de votos Fuente: HSBC NOTICIAS:COM (Ver Noticia Original) La representante a la Cámara se entregó a las autoridades en Bogotá, tres días después...
«Dinero al instante» y «Créditos y Finanzas» NO son vigiladas por la Superintendencia Financiera Fuente: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (Ver Noticia Original) La ciudadanía puede consultar la Lista general de entidades vigiladas por la...
Piden a Corte investigar a excongesista Roberto José Herrera Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía estaría vinculado al millonario fraude del fondo Elite. Según la Fiscalía se evidenció que existieron operaciones de lavado de...
Cae la reina de la estafa Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La mujer aceptó ser la responsable de la estafa masiva por la venta de inmuebles en remate, vehículos de alta gama y...
Fiscalía captura a directivos de la firma Elite International Américas S.A.S. Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) En el marco anticorrupción del programa ‘Bolsillos De Cristal’, el ente investigador encontró millonarias defraudaciones que realizaba...
Rueda primera cabeza en escándalo por manejo de dineros de la paz Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La decisión se da en medio de cuestionamientos sobre manejo de dineros para el posconflicto. Gloria...
Caen 11 personas vinculadas a supuesta red de cobradiarios Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Entre los elementos incautados están dos pares de esposa y varios bates que, según las autoridades, utilizaban para torturas....
Fiscalía formuló cargos contra exalcalde de Popayán por presuntas irregularidades en el PAE Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Fiscalía formuló cargos contra exalcalde de Popayán por presuntas irregularidades en el PAE, Francisco Fuentes,...
Haciendo pasar a personas con problemas mentales estafaron a Colpensiones Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía General capturó a 10 presuntos responsables de defraudar sistema pensional de los colombianos, quienes con documentación falsa habrían...