Expertos en LAFT
The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: Fuente: OFACS (Ver Noticia Original) AL-KHALIL, Husayn (a.k.a. KHALIL, Hossein; a.k.a. KHALIL, Husain; a.k.a. KHALIL, Hussein), Lebanon; DOB 1955; POB Burj Al Barajinah, Beirut,...
Juez avala beneficios judiciales para abogado del Mellizo Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Juan Carlos Restrepo Bedoya, abogado de exparamilitares y capturado en junio del año pasado, recibió un principio de oportunidad de la...
Procuraduría sanciona con una multa a electo senador Richard Aguilar Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En una decisión de primera instancia, la Procuraduría sancionó al exgobernador de Santander y electo senador Richard Aguilar,...
Empresa implicada en escándalo de Reficar demandó a Colombia Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) CB&I encargada de la construcción de la Refinería le apunta a una millonaria indemnización. Aunque la Fiscalía tiene con...
Fiscalía formuló imputación de cargos a exalcalde de Chinchiná y a otras dos personas Fuente W RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía formuló imputación de cargos al exalcalde de Chinchiná, su jefe de planeación...
Capturan a funcionario de la Corte Constitucional por corrupción Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Se trata de Jairo Yovanni Caicedo acusado de cobrar dinero por asignación de tutelas en el alto tribunal. En...
Continúa el riesgo de prescripción en caso Interbolsa: Fiscalía Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El fiscal general Néstor Humberto Martínez lo advirtió en enero de este año cuando pidió a la Judicatura designar...
Incautan Porsche y tres vehículos de alta gama de Hugo Aguilar Fuente: HSB NOTICIAS.COM (Ver Noticia Original) Prosperó el recurso interpuesto por Fiscalía en caso del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar. El Juez 44...
Procuraduría llamó a juicio disciplinario a exgerente de ESANT Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgerente de la Empresa de...
Procuraduría investiga al gobernador de Nariño por adjudicación de convenio de $18 mil millones Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Procuraduría investiga al gobernador de Nariño por adjudicación de convenio de...