Expertos en LAFT
Las transacciones en el extranjero de directivos de Elite Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Los empresarios son señalados por el desfalco de más de 600.000 millones de pesos a través de los ahorros...
Versión más extensa del video de Petro recibiendo varios millones Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver noticia Original) En este se evidencia la reunión del senador con al menos tres personas. Una de ellas sería...
Los sicarios de la 38 trabajan con el jefe de la banda del narcojet Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Interceptación a gatilleros de Sanandresito revela que el dueño de la coca tiene bodegas...
Fiscalía imputará cargos al exalcalde de Neiva por presuntas irregularidades en el PAE Fuente: CM& NOTICIAS (Ver Noticia Original) Fiscalía imputará cargos al exalcalde de Neiva por presuntas irregularidades en el PAE, la Fiscalía...
Inicia juicio contra exdirectivos de Élite por escándalo de libranzas Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Superintendencia de Industria y Comercio indaga si el matrimonio entre Guarín y Diego Solano, un ejecutivo del...
Inicia juicio contra exdirectivos de Élite por escándalo de libranzas Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La comercializadora de libranzas que habría captado de manera ilegal millonarias sumas de dinero. El hombre salió del...
Familia de Pablo Escobar y Chicho Serna a un paso de ir a juicio en Argentina Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En el proceso judicial que da por presunto lavado de dinero, la...
Fiscal de Aguachica acusado de corrupción solicitó libertad Fuente: EL PILON (Ver noticia Original) El funcionario público fue detenido junto con otras personas a inicios del mes de noviembre del año 2017, en ese...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Cyber-related Designations; Publication of New Cyber-related FAQs . Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign...
A juicio disciplinario ex secretario del Sena y la expresidente de 472 Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) A juicio disciplinario llamó la Procuraduría al exsecretario general del SENA, Milton Núñez Paz, y a la expresidenta de Servicios...