Expertos en LAFT
Cayeron dos iraníes zares del oro ilegal en el Chocó Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Alcanzaron a mover 50 millones de dólares en oro y platino en complicidad con un venezolano. Hassan Jalali...
Esta semana se radicaría el escrito de acusación contra Leonidas Bustos Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Falta aún resolver la recusación que interpuso la defensa de Bustos en contra del representante investigador. Aunque...
Los pendientes de Colombia frente al lavado de activos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión y evasión tributaria son las principales amenazas del lavado de activos. Aun así, según la...
Contraloría abre proceso contra Indeportes por supuesto cartel de técnicos fantasmas Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Los $1.048 millones que se habrían desviado en contratos de la entidad no aparecen. La Federación de...
Fiscal ad hoc tumbó preacuerdos con implicados en el escándalo Odebrecht Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) En vilo quedaron los beneficios que habían alcanzado con la Fiscalía los procesados Eduardo Zambrano, Federico Gaviria,...
Frenan acciones antimafia en Colombia por cierre de gobierno en EE.UU. Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Suspenden misiones contra capos y guerrilla. DEA, ICE y FBI están sin recursos. Los coletazos por el...
Defensa de Andrade recusa al fiscal Néstor Humberto Martínez Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El abogado del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura pide un nuevo fiscal ‘ad hoc’. Albeiro Yepes, abogado...
Grupo Solarte busca indemnización en el caso Tunjuelo Canoas Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Una parte del negocio familiar quiere declararse víctima en este capítulo del escándalo de corrupción de Odebrecht. En los sobornos...
Interpol publica circular roja contra alias Pablo Tejada negociador del Eln Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Con esta ya serían dos las ordenes de captura formales en contra de integrantes de la delegación...
Fui hostigado para declararme culpable dice Ricardo Carvajal Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Ricardo Carvajal reconoce que fue él quien, en una llamada telefónica, dijo que había puesto la bomba en la Escuela...