EE. UU. congela los bienes de ‘Nicolasito’, hijo de Nicolás Maduro Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Lo acusó de aprovecharse de la «corrupción» instaurada en Venezuela por el Gobierno de su padre. Nicolás...
El coronel del Ejército que protegía al máximo cabecilla de La Constru Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Se trata del oficial Elkin Argote, a quien le fue aperturada investigación disciplinaria por parte del...
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Venezuela-related Designation 6/28/2019 OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Specially Designated Nationals List Update: The following individual has been added to OFAC’s SDN List: ...
Los esquemas promocionados como «Telar de los Sueños» «Tejedoras de Sueños» «Mandala» Fuente: SUPERSOCIEDADES (Ver Noticia Original) La Superintendencia de Sociedades, respecto a los casos de las operaciones de captación o recaudo no autorizado...
Procuraduría formuló cargos a personera municipal de Chipaque Cundinamarca Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la personera municipal de Chipaque,...
CBI siete años de prisión para Eduardo Rodrigo por lavado de activos y evasión Fuente: CBA24N (Ver Noticia Original) Fue en el primer juicio por CBI. 13 imputados recibieron penas por intermediación financiera ilegal....
Condenan a exfuncionario de la Contraloría de Barranquilla en caso Triple A Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El funcionario es señalado de haber pedido dinero a funcionarios de la empresa para archivar procesos....
Apartan del cargo a director de la cárcel de Cómbita tras asesinato de funcionario Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) A la subdirectora del penitenciario también la destituyeron en medio de la investigación por...
Ex ministro de Maduro Motta Domínguez acusado en Miami de lavado de dinero Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver noticia Original) El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes sanciones contra el círculo más cercano...
Por octava ocasión se aplaza imputación a Leo Eisenband Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Investigado por supuestas irregularidades en la compra del centro comercial Villa Country a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Se...