Expertos en LAFT
Ñene Hernández lavaba dinero del narcotráfico Fuente: TUBARCO.NEWS (Ver Noticia Original) A José Guillermo “Ñeñe” Hernández lo asesinaron hace algunas semanas en Brasil, presuntalmente por robarle un Rolex, pero la Fiscalía destapó una “olla...
El testimonio que enreda al Chicho Serna con lavado de activos en Argentina Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Un exnarcotraficante de identidad protegida testificó en contra del futbolista antioqueño. Supuestamente la “colaboración esencial”...
Las mujeres detrás de la pirámide estrato seis de Ibagué Fuente: ELOLFATO.COM (Ver noticia Original) EL OLFATO se infiltró dos meses en esta captadora ilegal de dinero. Conozca cómo funciona, dónde se reúnen y...
Iván Márquez pierde su investidura de congresista Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El Consejo de Estado tomó esta decisión luego de advertir que el exjefe de las Farc no se posesionó en el...
Fiscalía investigará decisiones de SAE en caso Odebrecht Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía busca presuntas irregularidades en el manejo de los bienes incautados al ex congresista Otto Bula. El acuerdo de...
Destituyen e inhabilitan por 11 años a exalcalde de Yopal Jhon Calzones Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El Ministerio Público tomó la decisión tras encontrar irregularidades en un convenio del Plan de Alimentación...
Capturado alias Clemente considerado como máximo cabecilla de La Oficina Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El hoy detenido estaba al mando de la estructura criminal después de la captura de Juan Carlos Mesa...
Jesús Santrich sigue siendo buscado por la justicia de EEUU Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Kevin Whitaker: Jesús Santrich sigue siendo buscado por la justicia de EEUU El Embajador de Estados Unidos en...
Niegan libertad al contratista del Tunjuelo – Canoas Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Orlando Fajardo resultó investigado en el escandalo de sobornos de Odebrecht en el capítulo por Bogotá. Según la Fiscalía el contratista Orlando Fajardo entregó...
Empresa que ganó millonario contrato con Hospital de la Policía niega irregularidades Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La institución confirmó que, ante las novedades, se está revisando de nuevo el contrato con el...