Expertos en LAFT
Básima Elías prima del Ñoño Elías será acusada por lavado de activos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Según la investigación, Elías habría movido los sobornos de Odebrecht. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó...
Capturan a Carlos Mario Úsuga David hermano de alias Otoniel líder del Clan del Golfo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata del jefe de finanzas del grupo criminal sucesor del paramilitarismo y...
Ejército tiene información de que exjefes guerrilleros salieron de Venezuela hacia Cuba Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Entre los exmiembros de las Farc que habrían viajado, al parecer, estaba ‘Jesús Santrich’. La información...
Libre por vencimiento de términos implicado en caso Estraval Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Un juez de Bogotá le otorgó la libertad por vencimiento de términos a César Mondragón, cofundador y ex directivo...
ONU revisó condiciones de reclusión de Andrés Felipe Arias Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La defensa del exministro denunció que el exfuncionario teme por su vida. Una hora duro la visita de Alberto...
Corte avala extradición de colombiano que robaba hospitales en Europa Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Según el expediente, se hacía pasar por enfermo para poder robar costosos equipos médicos.Desde el 2013 Wilson Adolfo...
Fiscalía revela nuevos detalles sobre cómo operaba La Madame y su red de servicios sexuales Fuente: CM& (Ver Noticia Original) Durante la audiencia preparatoria contra Liliana Campos Puello, alias ‘La Madame’, la Fiscalía reveló...
Funcionario de Migración Colombia era parte de organización dedicada al tráfico de oro Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) En la primera fase del operativo fueron capturadas 8 personas, pero la investigación se centra...
Ahora van por gaseros por lavado de dinero Fuente: SIETE DE JUNIO (Ver Noticia Original) UIF denuncia ante la fiscalía a presunta red de evasión fiscal – Detectan operaciones con empresa ligada al Cártel...
Por lavado de dinero piden prisión efectiva para Kuczynski en Perú Fuente: BAE NEGOCIOS (Ver Noticia Original) El equipo fiscal Lava Jato de Perú, solicitó al Poder Judicial que se revoque la medida de arresto domiciliario contra el...