Expertos en LAFT
NEGOCIANTE LIBANÉS VINCULADO A HEZBOLÁ ES SENTENCIADO A PRISIÓN POR UN PLAN DE LAVADO DE DINERO Fuente: ACFCS (Ver Noticia Original) El operador de una red de empresas en el Líbano y África a...
Panamá amenaza a Colombia con imponer aranceles Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Ese país no descarta imponer aranceles a los productos colombianos, si el gobierno Duque no retira las barreras a los textiles...
Avalan extradición de “Don Ti» el presunto narco que quiso colarse en la JEP Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El presidente Iván Duque avaló el envío del presunto narcotraficante a los Estados Unidos....
Gobernador de Norte de Santander vinculado a escándalo de contratos de bilingüismo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Procuraduría vinculó a William Villamizar a las indagaciones por presuntas irregularidades en contratos de bilingüismo...
Los magistrados que serán testigos en el Cartel de la Toga Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Tribunal de Bogotá escuchará a magistrados y exmagistrados en proceso de Francisco Javier Ricaurte.El Tribunal Superior de...
Venezolanos con cédulas colombianas falsas el nuevo fraude de cara a las elecciones Fuente: CM& (Ver Noticia Original) La Policía Nacional en Barranquilla capturó a 20 personas que conformaban una banda criminal dedicada al...
China rompe tregua comercial con EE.UU. y genera nueva caída en las bolsas Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) La medida obedece a un nuevo arancel del 10% que anunció EE.UU., según indicó el país...
A la cárcel los 8 capturados por el cartel del IVA Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Con facturas ilícitas por 706 mil millones de pesos elaboradas para 1.970 clientes fue evadido el pago...
Capturan a 20 por venta de documentos a migrantes fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Los operativos, realizados por CTI de la Fiscalía, se realizaron en Atlántico y en otras zonas del país. EL HERALDO...
Audiencia a jueces por corrupción en Centro de Servicios Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Se trata del proceso contra los togados 12 y 13 penal municipales, implicados en 2015 en una investigación por...