Expertos en LAFT
Procuraduría inhabilitó por 20 años a Wilman Muñoz por corrupción en la U. Distrital Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Según el Ministerio Público, el exfuncionario estaría detrás de un desfalco de más de...
Coronel involucrado en muerte de Dimar Torres puede salir del país Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Tras seis meses del asesinato del excombatiente no se le han imputado cargos a Pérez Amezquita.La magistrada...
Corrupción en la Universidad Distrital Recta final para el proceso contra Wilman Muñoz Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Los posibles manejos irregulares de $11.000 millones del funcionario de la U. Distrital, por medio...
Arranca el juicio de un protagonista del cartel de la toga: Francisco Ricaurte Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exfuncionario judicial está en libertad desde agosto de este año por vencimiento de términos....
Tribunal de Paz de Barranquilla niega libertad a Salvatore Mancuso Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Durante una audiencia realizada el pasado 24 de octubre del presente año, la sala le impuso medida de...
Fiscalía indaga al exdirector del Sena Alfonso Prada Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El ente acusador busca determinar la existencia de un presunto entramado de corrupción y clientelismo. Un fiscal delegado ante la Corte...
Exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons está en libertad en Estados Unidos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exmandatario había sido detenido en agosto pasado porque se le venció la visa. Tras pagar una...
4 sobrecargos acusados en aeropuerto de Miami por lavado de dinero Fuente: TELEMUNDO 51 (Ver Noticia Original) Cuatro sobrecargos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami por lavado de dinero y otros cargos...
Un fiscal pidió levantar el secreto bancario y fiscal de la Fundación Leo Messi y su familia Fuente: CLARIN (Ver Noticia Original) Una causa por lavado, La solicitud se extiende a empresas y cuentas...
Cinco capturados en operativo del MP contra el lavado de dinero Fuente: LA RED (Ver Noticia Original) En seguimiento a investigaciones la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público...